临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2026-001
海南航空控股股份有限公司
关于重整计划相关事项执行进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称《重整计划》），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）就欠付的合计约 174,284,960.95美元(折合 1,238,630,163.81 元人民币)共益债与天津渤海租赁有限公司下属子公司达成清偿方案，以 3.18 元/股的价格转换为海航控股 389,506,341 股股票，约占公司总股本的 0.90%。
上述股票中的 198,897,381 股股票已于 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
一、《重整计划》相关事项执行进展情况
经友好协商，天津渤海租赁有限公司下属子公司（包括天津渤海三号租赁有限公司、天津渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海一号租赁有限公司、广州南沙渤海三号租赁有限公司、广州南沙渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海五号租赁有限公司、广州南沙渤海八号租赁有限公司、海口渤海四号租赁有限公司、海口渤海五号租赁有限公司，合称“债权人”）同意将应收海航控股的 140,850,155.34 美元（按照转换汇
率 1:7.2014 计算，折合人民币 1,014,318,308.67 元）及应收祥鹏航空 33,434,805.61 美
临时公告
元（按照固定汇率 1:6.6774 和 1:6.7472 计算，折合人民币 224,311,855.14 元）的飞机
租赁款项按 3.18 元人民币/股的价格转换成海航控股 389,506,341 股股票，约占公司总股本的 0.90%。公司及子公司祥鹏航空与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》
的相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露的《关于重整计划执行的后
续进展公告》（编号：临 2025-052）。
2025 年 12 月 29 日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股
198,897,381 股股票过户至天津渤海租赁有限公司下属子公司（合称“过入方”）名下，约占公司总股本的 0.46%。
过出方全称 过入方全称 证券类别 扣划数量 占公司总
（股） 股本比例
海南航空控股股份有限公司 海口渤海四号租 无限售流通股 6,000,000 0.01%
破产企业财产处置专用账户 赁有限公司
海南航空控股股份有限公司 天津渤海四号租 无限售流通股 56,214,128 0.13%
破产企业财产处置专用账户 赁有限公司
海南航空控股股份有限公司 广州南沙渤海八 无限售流通股 22,000,000 0.05%
破产企业财产处置专用账户 号租赁有限公司
海南航空控股股份有限公司 广州南沙渤海四 无限售流通股 32,047,831 0.07%
破产企业财产处置专用账户 号租赁有限公司
海南航空控股股份有限公司 广州南沙渤海三 无限售流通股 24,320,005 0.06%
破产企业财产处置专用账户 号租赁有限公司
海南航空控股股份有限公司 广州南沙渤海一 无限售流通股 58,315,417 0.13%
破产企业财产处置专用账户 号租赁有限公司
合计 198,897,381 0.46%
上述股票已于 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成过户登记手续。
剩余 190,608,960 股股票，待海南省高级人民法院出具协助执行通知书并完成股票过户后，公司将及时披露。
二、该事项对公司的影响
临时公告
本次重整计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。上述股票过入方将成为公司股东，作为海南海航二号信管服务有限公司控制主体，上述股票过入方与其他一致行动人合计持有公司股份比例为5.74%。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日
