证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-037
海南航空控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海
口美兰基地运行楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
其中：A 股股东人数 104
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,188,922,337
其中：A 股股东持有股份总数 21,188,922,337
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0306
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.0306
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事兼总裁祝涛先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 5 人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、
田海先生、丁国清先生、欧哲伟先生以及独立董事朱慈蕴女士因其他公务未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘伟斌先生、安全总
监刘永德先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,671,389 99.9516 10,223,448 0.0482 27,500 0.0002
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,671,389 99.9516 10,223,448 0.0482 27,500 0.0002
2、 议案名称：2023 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,957,134,824 98.9060 231,787,513 1.0940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,957,134,824 98.9060 231,787,513 1.0940 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,607,389 99.9513 10,287,348 0.0485 27,600 0.0002
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,607,389 99.9513 10,287,348 0.0485 27,600 0.0002
6、 议案名称：关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,640,889 99.9514 10,281,448 0.0486 0 0.0000
8、 议案名称：2023 年独立董事述职报告（戴新民）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
9、 议案名称：2023 年独立董事述职报告（张晓辉）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,178,641,389 99.9514 10,280,948 0.0486 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 21,178,641,389 99.9514
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