证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-042
海南航空控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,738
其中：A 股股东人数 3,733
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,271,606,875
其中：A 股股东持有股份总数 22,271,478,075
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 128,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.5360
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.5357
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、丁
国清先生、田海先生、陈垚先生、欧哲伟先生因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事谢明珠女士因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安
自辉先生、张国平先生、财务总监李都都先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,218,687,241 99.7629 46,363,034 0.2081 6,427,800 0.0290
B 股 20,900 16.2267 107,800 83.6956 100 0.0777
普通股合
22,218,708,141 99.7624 46,470,834 0.2086 6,427,900 0.0290
计：
2、 议案名称：2024 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,217,725,541 99.7586 47,467,934 0.2131 6,284,600 0.0283
B 股 20,900 16.2267 107,800 83.6956 100 0.0777
普通股合
22,217,746,441 99.7581 47,575,734 0.2136 6,284,700 0.0283
计：
3、 议案名称：2024 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,218,399,341 99.7616 46,462,434 0.2086 6,616,300 0.0298
B 股 20,900 16.2267 107,800 83.6956 100 0.0777
普通股合
22,218,420,241 99.7611 46,570,234 0.2091 6,616,400 0.0298
计：
4、 议案名称：2024 年财务报告和 2025 年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,023,951,184 98.8885 237,769,825 1.0675 9,757,066 0.0440
B 股 20,900 16.2267 107,800 83.6956 100 0.0777
普通股合
22,023,972,084 98.8881 237,877,625 1.0680 9,757,166 0.0439
计：
5、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,216,059,547 99.7511 48,602,540 0.2182 6,815,988 0.0307
B 股 20,900 16.2267 107,900 83.7733 0 0.0000
普通股合
22,216,080,447 99.7506 48,710,440 0.2187 6,815,988 0.0307
计：
6、 议案名称：关于 2024 年董事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,213,530,733 99.7398 51,581,742 0.2316 6,365,600 0.0286
B 股 8,900 6.9099 107,900 83.7732 12,000 9.3169
普通股合
22,213,539,633 99.7392 51,689,642 0.2320 6,377,600 0.0288
计：
7、 议案名称：关于 2024 年监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,214,324,833 99.7433 51,108,342 0.2294 6,044,900 0.0273
B 股 8,900 6.9099 107,900 83.7732 12,000 9.3169
普通股合
22,214,333,733 99.7428 51,216,242 0.2299 6,056,900 0.0273
计：
8、 议案名称：2024 年独立董事述职报告（戴新民）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,217,828,941 99.7591 47,639,434 0.2139 6,009,700 0.0270
B 股 20,900 16.2267 107,800 83.6956 100 0.0777
普通股合
22,217,849,841 99.7586 47,747,234 0.2143 6,009,800 0.0271
计：
9、 议案名称：2024 年独立董事述职报告（张晓辉）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%
