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中再资环:中再资环第八届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2024-04-24

中再资环:中再资环第八届董事会第二十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600217      证券简称:中再资环      公告编号:临 2024-020
          中再资源环境股份有限公司

    第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第二十
二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。公司在任董事 6
人,出席会议董事 6 人。会议由与会董事共同推举的董事邢宏伟先生主持。会议经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  选举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事长。

  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

  根据公司董事会战略委员会工作细则的规定,鉴于公司原第八届董事会战略委员会委员葛书院先生已辞去委员、主任委员职务,原委员孔庆凯先生已辞任,原委员韩复龄先生因病逝世,补选陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

  此次补选后,公司第八届董事会战略委员会委员为邢宏伟先生、张海航先生、田晖女士、陈昊奎先生等四人,其中董事长邢宏伟先生为主任委员。

  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》


  根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定,鉴于公司第八届董事会原薪酬与考核委员会委员、主任委员孙东莹先生和委员葛书院先生已辞任、委员韩复龄先生因病逝世,补选文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事文高连先生为主任委员。

  此次补选后,公司第八届董事会薪酬与考核委员会由文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生组成,其中独立董事文高连先生为主任委员。
  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  四、审议通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

  根据公司董事会提名委员会工作细则的规定,鉴于公司第八届董事会原提名委员会委员孙东莹先生已辞任,补选文高连先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

  此次补选后,公司第八届董事会提名委员会由田晖女士、文高连先生、张海航先生组成,其中独立董事田晖女士为主任委员。

  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  五、审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

  根据公司董事会审计委员会工作细则的规定,鉴于公司第八届董事会原审计委员会原委员、主任委员韩复龄先生因病逝世,委员孙东莹先生已辞任,补选陈昊奎先生、文高连先生为公司第八届董事会审计委员会委员,独立董事陈昊奎先生为主任委员。

  此次补选后,公司第八届董事会审计委员会由陈昊奎先生、文高连先生、徐铁城先生组成,其中独立董事陈昊奎先生为主任委员。

  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

                      中再资源环境股份有限公司

                                董事会

                            2024 年 4 月 24 日

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