证券代码：600215 证券简称：*ST 经开 公告编号：2020-040
长春经开（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市自由大路 5188 号 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,561,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3765
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长吴锦华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈爱莲女士、张锡康先生出差，未能出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邢占鹏先生有其他重要会议需要参加，
未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,273,948 98.4804 2,160,755 1.4351 127,100 0.0845
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,273,948 98.4804 1,922,555 1.2769 365,300 0.2427
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 147,115,277 97.7108 3,274,426 2.1748 172,100 0.1144
4、 议案名称：《2019 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 147,122,077 97.7154 3,267,626 2.1702 172,100 0.1144
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,601,748 98.6981 1,795,055 1.1922 165,000 0.1097
6、 议案名称：《2019 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,929,477 97.5874 3,588,226 2.3832 44,100 0.0294
7、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,135,948 98.3887 2,243,755 1.4902 182,100 0.1211
8、 议案名称：《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,109,548 98.3712 2,225,155 1.4779 227,100 0.1509
9、 议案名称：《2020 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,168,948 98.4107 2,082,755 1.3833 310,100 0.2060
10、 议案名称：《2020 年度董事、监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,095,148 98.3616 2,321,555 1.5419 145,100 0.0965
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,086,248 98.3557 2,210,455 1.4681 265,100 0.1762
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,086,248 98.3557 2,293,455 1.5232 182,100 0.1211
13、 议案名称：《关于委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 147,612,334 98.0410 2,949,469 1.9590 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2019 年年度报告》及摘 11,467,526 76.9258 3,267,626 21.9197 172,100 1.1545
要
5 《2019 年度利润分配预 12,947,197 86.8516 1,795,055 12.0414 165,000 1.107
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