证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2022-034
哈尔滨空调股份有限公司
2022 年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022 年第六次临时董事会会
议通知于 2022 年 7 月 3 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际到会
8 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司高级管理人员辞职申请
同意毕海涛同志因工作调动，另有任用，辞去担任的公司总经理职务的申请。毕海涛同志辞去总经理职务后，不再担任公司任何职务。
毕海涛同志在任职期间勤勉尽职，公司董事会对毕海涛同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于提名聘任丁盛同志为公司总经理的提案》
同意《关于提名聘任丁盛同志为公司总经理的提案》。
同意聘任公司党委委员、董事兼副总经理丁盛同志为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。
丁盛同志简历附后。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于增补第八届董事会董事的提案》
同意公司董事会提名委员会《关于增补第八届董事会董事的提案》。
同意增补展学峰同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期终止之日止。
同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行
累积投票制。
展学峰同志简历附后。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（四）《关于补选第八届董事会专门委员会委员的提案》
同意《关于补选第八届董事会专门委员会委员的提案》。
同意董事会拟补选独立董事邓春杰女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员、第八届董事会提名委员会主任委员。以上补选委员的任期与公司第八届董事会任期相同。
补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：
薪酬与考核委员会
主任委员：徐燕
委员：徐金峰、邓春杰
审计委员会
主任委员：李文
委员：张劲松、徐燕
战略委员会
主任委员：田大鹏
委员：丁盛、郭临战、展学峰、徐燕
提名委员会
主任委员：邓春杰
委员：田大鹏、李文
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（五）《关于修订＜公司章程＞的提案》
同意公司《关于修订＜公司章程＞的提案》。
同意公司按照《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及部门规章等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》部分内容予以修订。具体如下：
序 修订前 修订后
号
第二条 公司系依照《股份有限公 第二条 公司系依照《股份有限
司规范意见》和其他有关规定成立的 公司规范意见》和其他有关规定成
1 股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公
公司经哈尔滨市股份制协调领导 司”）。
小组办公室哈股领办［1993］7 号文 公司经哈尔滨市股份制协调领
件批准，以募集方式设立；在哈尔滨 导小组办公室哈股领办［1993］7
市工商行政管理局注册登记，取得营 号文件批准，以募集方式设立；在
业执照，营业执照号 2301001002749。 哈尔滨市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号
91230100127046743W。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第二十五条经依法登记，公
范围：空气冷却冷凝设备、高、中、 司的经营范围：空气冷却冷凝设备、
低压换热器、制冷空调设备、环保除 高中低压换热器、制冷空调设备、
尘设备、散热器制造及技术服务、技 环保除尘设备、散热器制造及技术
术咨询；仓储、货物运输（分支机构）； 服务、技术咨询；仓储、货物运输
经销有色金属、黑色金属、机械设备、 （分支机构）；经销有色金属、黑色
五金交电、建筑材料、化工原料（国 金属、机械设备、五金交电、建筑
家限定的除外）；按外经贸部批准的范 材料、化工原料（法律、行政法规2 围经营进出口业务，承包与其实力、 和国务院决定的前置审批项目除
规模、业绩相适应的国外工程项目， 外）；按外经贸部批准的范围经营
对外派遣实施上述境外工程所需的劳 进出口业务，承包与其实力、规模、
务人员；开展本企业的“三来一补” 业绩相适应的国外工程项目，对外
业务。 派遣实施上述境外工程所需的劳务
人员；开展本企业的“三来一补”
业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
第十一条后新增第十二条，后续 第十二条 公司根据《中国共
3 章节条款序号顺延。 产党章程》的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
将原第八章 企业党组织
第一百四十九条、第一百五十条、
第一百五十条、第一百五十一条、第
一百五十二条、第一百五十三条、第
一百五十四条、第一百五十五条、第
4 一百五十六条、第一百五十七条、第
一百五十八条、第一百五十九条调整
到第十三条、第十四条、第十五条、
第十六条、第十七条、第十八条、第
十九条、第二十条、第二十一条、第
二十二条、第二十三条
取消第八章,后续章节条款序号顺延。
5 第二十三条 公司在下列情况下，可以 第三十五条 公司不得收购本
依照法律、行政法规、部门规章和本 公司股份。但是，有下列情形之一
章程的规定，收购本公司的股份： 的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其
公司合并； 他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计
（四）股东因对股东大会作出的 划或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出
司收购其股份的。 的公司合并、分立决议持异议，要
除上述情形外，公司不进行买卖 求公司收购其股份；
本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股 第三十六条 公司收购本公司
份，可以选择下列方式之一进行： 股份，可以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交易 式，或者法律、行政法规和中国证
方式； 监会认可的其他方式进行。
6 （二）要约方式； 公司因本章程第三十五条第
（三）中国证监会认可的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二 第三十七条 公司因本章程第
十三条第（一）项至第（三）项的原 三十五条第（一）项、第（二）项
因收购本公司股份的，应当经股东大 的原因收购本公司股份的，应当经
会决议。公司依照第二十三条规定收 股东大会决议。公司因本章程第三
购本公司股份后，属于第（一）项情 十五条第（三）项、第（五）项、
形的，应当自收购之日起 10 日内注 第（六）项规定的情形收购本公司
销；属于第（二）项、第（四）项情 股份的，可以依照本章程的规定，
7 形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 经三分之二以上董事出席的董事
公司依照第二十三条第（三）项 会会议决议。
规定收购的本公司股份，将不超过本 公司依照第三十五条规定收
公司已发行股份总额的 5%；用于收购的 购本公司股份后，属于第（一）项
资金应当从公司的税后利润中支出； 情形的，应当自收购之日起 10 日
所收购的股份应当 1 年内转让给职 内注销；属于第（二）项、第（四）
工。 项情形的，应当在 6 个月内转让或
者注销。
属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的 10%,并应当在
三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第四十一条 公司持有 5%以上股
管理人员、持有本公司股份 5%以上的
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