证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2017-041
金宇生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,371,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.8078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事赵红霞、独立董事陈永宏、独立董
事陈建勋均因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘国英、监事张晓琳均因公务未出
席本次股东大会；
3、董事会秘书尹松涛出席了本次股东大会，副总裁王永胜、财务总监张红
梅因公务未列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年中期资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,216,411 99.8642 136,625 0.1194 18,600 0.0164
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,344,936 99.9766 6,600 0.0057 20,100 0.0177
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2017年 32,267,411 99.5212 136,625 0.4213 18,600 0.0575
中期资本公积金
转增股本的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第2项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：项义海、罗安琪
2、律师鉴证结论意见：
经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金宇生物技术股份有限公司
2017年9月12日
