证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-044
安徽金种子酒业股份有限公司
关于不再设立监事会暨修订《公司章程》及制定、修
订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召
开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、关于不再设立监事会的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《安徽金种子酒业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述不再设立监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，
关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，具体修订内容对照详见附件。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 修订 否
4 董事会审计委员会实施细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
6 董事会提名委员会实施细则 修订 否
7 独立董事制度 修订 是
8 信息披露事务管理制度 修订 否
9 投资者关系管理制度 修订 否
10 ESG 管理制度 修订 否
11 总经理工作细则 修订 否
12 募集资金管理制度 修订 是
股东及董事、高级管理人员所持本公司股份
13 修订 否
及其变动管理制度
14 董事会秘书管理办法 修订 否
15 关联交易决策制度 修订 是
16 累积投票实施细则 修订 是
17 对外捐赠管理制度 修订 是
18 对外担保管理制度 修订 是
19 内幕信息知情人管理制度 修订 否
20 “三重一大”集体决策制度 修订 否
21 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
22 内部审计制度 修订 否
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
24 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
25 负债管理制度 修订 否
26 资产减值准备管理制度 修订 否
27 理财产品管理制度 修订 否
28 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 修订 否
29 重大事项内部报告制度 修订 否
30 内部控制监督检查制度 修订 否
31 内部控制评价管理制度 修订 否
32 反舞弊管理制度 修订 否
33 全面风险管理制度 修订 否
34 经理层选聘工作方案 修订 否
35 经理层业绩考核办法 修订 否
36 经理层任期制及契约化管理办法 修订 否
防止控股股东、实际控制人及其他关联方占
37 制定 是
用公司资金管理制度
38 对外投资管理制度 制定 是
39 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
40 信息披露暂缓、豁免管理制度 制定 否
本次制定、修订的制度中，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票实施细则》《对外捐赠管理制度》《对外担保管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》和《对外投资管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。上述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日
附件：《公司章程》修订情况对照表
原条款规定 修订后条款规定
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定， 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由代表公
表人。 司执行公司事务的董事或总经理担任。
担任法定代表人的董事或总经理辞
任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，
