证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-068
债券代码：150385、143195、143226、188259、185567
债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2022 年 10 月 11 日
以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。本次会议由代董事长林强先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，鲁君四先生因个人原因未出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任黄一桓先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十一日
附件：
董事会秘书简历：
黄一桓先生
黄一桓先生，1985 年出生，研究生学历，法学硕士，已取得国家法律职业
资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾获“新财富金牌董秘”。曾先后任职于珠海港控股集团有限公司、珠海港股份有限公司、广西保利置业集团
有限公司；2015 年 6 月至 2020 年 9 月，历任珠海港股份有限公司证券事务代表、
董事局秘书处主任、职工代表监事；2020 年 9 月至 2022 年 9 月，任通裕重工股
份有限公司副总经理、董事会秘书。
黄一桓先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
查看PDF原文
