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上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2024-01-04

上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600171        证券简称:上海贝岭      公告编号:临 2024-002
            上海贝岭股份有限公司

        第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知
和会议文件于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 1 月 3 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人,实到董事人数 7 人(董事康剑先生以通讯方式参加会议)。本次会议由半数以上董事共同推举董事杨琨先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:
  (一)《关于选举第九届董事会董事长的议案》

  选举杨琨先生为公司第九届董事会董事长。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下:

  1、黄朝祯先生担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为:杨琨先生、康剑先生、黄朝祯先生、陈丽洁女士、张兴先生,召集人为杨琨先生。

  2、杨琨先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为:张兴先生、胡仁昱先生、杨琨先生,召集人为张兴先生。

  3、审计与风险控制委员会委员不做调整,为:胡仁昱先生、陈丽洁女士、王辉先生,召集人为胡仁昱先生。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件


  上海贝岭股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

  特此公告。

                                          上海贝岭股份有限公司董事会
                                                        2024年1月4日
    附:简历

    杨琨先生,1970年11月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任航天工业
总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理,中兴通讯股份有限公司
技术中心工程师、主任,中兴集成电路有限公司总经理,网泰金安有限公司
总经理,南京微盟电子有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司副总经理、
总经理,上海岭芯微电子有限公司董事长。现任上海贝岭股份有限公司董事
长,香港海华有限公司董事长,深圳锐能微科技有限公司执行董事,上海岭
芯微电子有限公司执行董事、深圳市矽塔科技有限公司执行董事、南京微盟
电子有限公司执行董事。

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