600171 沪市 上海贝岭

证券代码：600171        证券简称：上海贝岭        公告编号：临 2023-035
            上海贝岭股份有限公司

        第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和会
议文件于2023年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月18日以通讯方式
召开。本次应参加会议董事6人，出席会议董事6人。公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份
有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

  （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上预案（一）尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                            上海贝岭股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 19 日