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上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-12-16

上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600171        证券简称:上海贝岭      公告编号:临 2022-048
            上海贝岭股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知
和会议文件于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 15
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人,实到董事人数 7 人(董事杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生以通讯方式参加会议)。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:
  (一)《关于选举第九届董事会董事长的议案》

  选举秦毅先生为公司第九届董事会董事长。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)《关于公司第九届董事会专门委员会委员人选的议案》

  公司第九届董事会专门委员会委员人选如下:

  1、审计与风险控制委员会:胡仁昱先生(召集人)、陈丽洁女士、王辉先生;

  2、提名与薪酬委员会:张兴先生(召集人)、胡仁昱先生、秦毅先生;

  3、战略与投资管理委员会:秦毅先生(召集人)、杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

  聘任杨琨先生为公司总经理,聘任周承捷先生为公司董事会秘书,任期三年,与第九届董事会任期一致。


  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

  聘任佟小丽女士为公司财务总监,聘任闫世锋先生为公司副总经理,任期三年,与第九届董事会任期一致。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (五)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任徐明霞女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期三年,与第九届董事会任期一致。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (六)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (七)《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

  上海贝岭股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

  特此公告。

                                          上海贝岭股份有限公司董事会
                                                      2022年12月16日
    附:简历

    秦毅先生,1965 年 10 月出生,大学本科,教授级高级工程师。曾任无锡华
晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长,无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长,华越微电子有限公司销售部经理,绍兴芯谷科技有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理,香港海华有限公司董事/董事长,Solantro Semiconductor Corp.董事,上海岭芯微电子有限公司董事长,深圳锐能微科技有限公司执行董事,南京微盟电子有限公司执行董事。现任华大半导体有限公司副总经理,北京确安科技股份有限公司董事长,中电化合物半导体有限公司董事长,小华半导体有限公司董事,上海贝岭股份有限公司董事长。


    杨琨先生,1970 年 11 月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任航天工业总
公司五院 504 研究所工程师、测试中心主任助理,中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任,中兴集成电路有限公司总经理,网泰金安有限公司总经理,南京微盟电子有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司副总经理、上海岭芯微电子有限公司董事长。现任上海贝岭股份有限公司非独立董事、总经理,香港海华有限公司董事长,深圳锐能微科技有限公司执行董事,上海岭芯微电子有限公司执行董事、深圳市矽塔科技有限公司执行董事、南京微盟电子有限公司执行董事。
    佟小丽女士,1978 年 12 月出生,经济学硕士,注册会计师。曾任上海博科
资讯有限公司 ERP 咨询,优特半导体(上海)有限公司会计,上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理、总经理助理兼财务部经理,上海贝岭微电子制造有限公司监事,南京微盟电子有限公司财务总监。现任上海贝岭股份有限公司财务总监,香港海华有限公司董事,上海岭芯微电子有限公司监事,深圳市锐能微科技有限公司财务总监,深圳市矽塔科技有限公司监事。
    周承捷先生,1964 年 3 月出生,理学硕士,高级工程师。曾任上海锦江国
际实业投资股份有限公司(原新锦江股份有限公司)发展管理部经理,上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理,上海贝岭股份有限公司技术管理部总监助理、投资/技术管理部总监、业务发展部总监、董事会秘书兼董事会办公室(审计部)主任、第四届监事会职工监事,上海贝岭微电子制造有限公司监事,苏州同冠微电子有限公司董事,无锡新洁能股份有限公司董事,上海先进半导体制造股份有限公司监事,上海岭芯微电子有限公司董事,南京微盟电子有限公司监事、执行董事。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室(审计部)主任。

    闫世锋先生,1977 年 6 月出生,理学硕士。曾任山西大学数学系教师,上
海贝岭股份有限公司计划部计划员、市场/技术支持部助理经理、销售部区域销售经理(北京办事处)、市场/技术支持部经理助理、市场/技术支持部经理、销售部经理、总经理助理兼销售部经理。现任上海贝岭股份有限公司销售总监。

    徐明霞女士,1980 年 6 月出生,法学学士。拥有国家法律职业资格证
书、董事会秘书资格证书,曾任上海润达医疗科技股份有限公司证券事务代表。现任上海贝岭股份有限公司证券事务代表。

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