证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2026-007
宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
● 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2026 年 1 月 26 日以微信和电子邮件方式送达，会
议材料于 2026 年 1 月 28 日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2026 年 1 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于调整组织架构的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：临2026-008）。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司对组织架构进行调整，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司对第十届董事会审计委员会委员进行调整，将王炜先生调整为冯战胜先生，其他委员保持不变，任期与第十届董事会任期一致。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于对外投资设立子公司的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临 2026-009）。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月三十一日
