股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2025—014
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2
债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3
债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4
债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5
厦门建发股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的
议案》。
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》
中的部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。
具体修订内容如下：
原条款 修订后的条款
全文“股东大会” 修改为“股东会”
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国华人民共和国公司法》（以下简称《公司 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 简称“《党章》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交“《党章》”）、《上市公司治理准则》、《上海 易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关
原条款 修订后的条款
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程 规定，制定本章程。
指引》和其他有关规定，特修订本章程。
第十条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增“第十一条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。”
第十一条 公司全部资产分为等额股 第十二条 股东以其认购的股份为限对公司承担
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。
第十二条 本公司章程自生效之日 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规
起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股监事、高级管理人员具有法律约束力的文 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的
原条款 修订后的条款
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会聘务总监等董事会聘任的高级管理人员。 任的高级管理人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
条件和价格应当相同；任何单位或者个人所
认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面
币标明面值。 值。
第二十条 公司成立时发起人为厦门 第二十一条 公司发起人为厦门建发集团有限公
建发集团有限公司，认购的股份数为13500 司，认购的股份数为13500万股；出资方式和出资时间万股；出资方式和出资时间为：1998年，厦 为：1998年，厦门建发集团有限公司以其与港口业务相门建发集团有限公司以其与港口业务相关 关的进出口业务部门及其拥有的厦门建发国际货物运的进出口业务部门及其拥有的厦门建发国 输有限公司、厦门建发包装有限公司、厦门建发保税品际货物运输有限公司、厦门建发包装有限公 有限公司和厦门建发报关行有限公司等四家全资子公司、厦门建发保税品有限公司和厦门建发报 司的净资产投入。公司设立时发行的股份总数为18500关行有限公司等四家全资子公司的净资产 万股、面额股的每股金额为壹元。
投入。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二十二 条 公 司已经 发 行 的 股份总数 为
2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普 2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股。
通股。
第二十二条 公司或公司的子公司 第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
买公司股份的人提供任何资助。 司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
原条款 修订后的条款
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用分别作出决议，可以采用下列方式增加资 下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； ……
…… （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
（五）法律、行政法规规定以及中国 方式。
证监会批准的其他方式。
第二十七条 公司因本章程第二十五 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）
条第（一）项、第（二）项规定的情形收购 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经本公司股份的，应当经股东大会决议；因本 股东会决议；因本章程第二十六条第（三）项、第（五）章程第二十五条第（三）项、第（五）项、 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 分之二以上董事出席的董事会会议决议，且应当通过公应经三分之二以上董事出席的董事会会议 开的集中交易方式进行。
决议，且应当通过公开的集中交易方式进 公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属
行。 于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；
公司依照第二十五条规定收购本公司 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）购之日起10日内注销；属于第（二）项、第 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公（四）项情形的，应当在6个月内转让或者 司已发行股份总数的10%，并应当在3年内转让或者注注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 销。
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的10%，并应
当在3年内转让或者注销。
第二十八条 公司的股份可以依法转
