600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团            证券代码：600141        公告编号：临2021—100
          湖北兴发化工集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于对湖北兴发化工集团股份有 限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》的回复
                    公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日收到上海证券交易所下发的《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函》（上证公函【2021】2995 号）（以下简称
“《问询函》”），并于 2021 年 12 月 17 日披露了《关于收到上海证券交易所<
关于对湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目事项的问询函>的公告》（公告编号：2021-097）。

  公司收到《问询函》后高度重视，积极与中介机构就《问询函》中提出的问题逐项进行认真研究和落实，现就《问询函》中有关问题回复如下：

  问题1：根据公告，原募投项目实施主体均为兴福电子，建设期2年，目前已投入募集资金6,203.8万元，约占原拟投入募集资金的11.5%，工程进度分别为 38.03%、59.19%。兴福电子拟引入 15 家战略投资机构合计增资 7.68亿元，后续拟以自有资金继续投入原募投项目。请公司补充披露：（1）原募投项目的具体情况，包括实际开工时间、实际投资金额及具体用途、已形成的资产、预计完工时间等；（2）结合原募投项目的前期立项、论证情况、具

    体建设周期和实际建设进度，说明募投项目是否存在推进缓慢的情况。如有，

    请详细说明原因及前期风险提示是否充分；（3）结合与战略投资机构的接洽

    时间、达成意向时间等情况，说明前期实施非公开发行股票的必要性。

        （1）原募投项目的具体情况，包括实际开工时间、实际投资金额及具体

    用途、已形成的资产、预计完工时间等；

        【回复】

        1、6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

        截至2021 年10 月31 日，本项目实际开工时间、实际投资金额及具体用

    途、已形成的资产、预计完工时间见下表：

                                                                                                单位：万元

 项目名称    实际开工时间  计划投资金  累计已实际投  已投入资金  本项目工程  实际投资的具体用途及已形成    预计完工时间
                              额        资金额        占比        进度              资产

                                                                          该子项目分两期建设，其中一

                                                                          期1万吨/年电子级硫酸装置已  1 万吨/年电子级
                                                                          建成并转固，形成资产金额  硫 酸 装置 已 于
                                                                          3,941.74 万元；二期 2 万吨/  2021 年 4 月建成
3万吨/年电  2020年9月      26,887.19      7,845.06      29.18%      67.08%  年电子级硫酸装置在建，截至  投产；剩余2万吨
 子级硫酸                                                                  10 月 31 日投 资 金 额 为  /年电子级硫酸装
                                                                          3,903.32 万元，其中设备投资  置预计 2022 年 3
                                                                          1,046.19 万元、建筑工程投资  月建成投产

                                                                          2,522.94万元、其他334.19万

                                                                          元

1万吨/年电  2021年9月      12,297.96      1,050.00      8.54%      8.54%  设备投资1,050万元          2022年9月

子级双氧水

2万吨/年电                                                                  设备投资766.42万元，建筑工

子级蚀刻液  2021年10月    13,829.83      949.97      6.87%      7.77%  程投资82.57万元，其他100.98  2022年三季度
                                                                          万元

          合计            53,014.98      9,845.03      18.57%      38.03%

            注：因工程款支付和工程结算等原因，已投入资金占比与工程进度存在差异。

        2、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目

        截至2021 年10 月31 日，本项目实际开工时间、实际投资金额及具体用

    途、已形成的资产、预计完工时间见下表：


                                                                                              单位：万元

项目名称  实际开工时间  计划投资金  累计已实际投  已投入资金  本项目工程  实际投资的具体用途及已形成    预计完工时间
                            额        资金额      占比      进度              资产

                                                                          该项目分两期进行，一期1 万

                                                                          吨/年电子级磷酸技术改造已

                                                                          完成，形成资产金额2,773.03  项 目 一 期 已 在
3万吨/年                                                                  万元；二期2万吨/年电子级磷  2021年3月建成投
电子级磷    2020年6月    16,603.95      5,868.62      35.34%      59.19%  酸改造正在实施中，截至 10  产；项目二期预计
酸技术改                                                                  月 31 日投资金额为 3,095.59  在2022年8 月建成
 造项目                                                                  万元，其中建筑工程投资  投产

                                                                          119.27 万 元 、 设 备 投 资

                                                                          2,860.69 万元、其他 115.63

                                                                          万元

          注：由于工程款支付和工程结算等原因，导致已投入资金占比与工程进度存在差异。

        【保荐机构核查过程及核查意见】

        保荐机构查阅了公司原募投项目的相关建设文件、财务记录、兴福电子审

    计报告等资料；访谈了公司副董事长、董事会秘书、主管项目的副总经理、相

    关项目负责人；察看了项目现场。

        经核查，原募投项目部分已建设完成并转为固定资产，其余项目正在按计

    划推进建设过程中。

        （2）结合原募投项目的前期立项、论证情况、具体建设周期和实际建设

    进度，说明募投项目是否存在推进缓慢的情况。如有，请详细说明原因及前

    期风险提示是否充分；

        【回复】

        1、原募投项目的前期立项、论证情况

        公司原募投项目于 2020 年立项，由湖北省宜昌市猇亭区发展和改革局同

    意备案。公司对原募投项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证，由中

    国五环工程有限公司出具了《湖北兴福电子有限公司 6 万吨/年芯片用超高纯

    电子级化学品项目可行性研究报告》、《湖北兴福电子材料有限公司 3 万吨/年

    电子级磷酸技术改造项目可行性研究报告》，对6万吨/年芯片用超高纯电子级

化学品项目和3万吨/年电子级磷酸技术改造项目的市场背景、实施的必要性、建设内容、投资概算、效益分析进行了详细的论证。该项目已经公司第九届二十次董事会审议通过并经2019年年度股东大会批准，作为公司2020年非公开发行股票募集资金的投资项目。

  （1）6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

  6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目于2020年立项，已取得宜昌市猇亭区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-420505-26-03-002757）、宜昌市生态环境局出具的宜市环审[2020]17号《市生态环境局关于湖北兴福电子材料有限公司 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目环境影响报告书的批复》以及宜昌市应急管理局出具的宜危化项目安审字[2020]4 号《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》。公司对该项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论