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600136 沪市 ST明诚


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*ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2024-01-23

*ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:600136            证券简称:*ST 明诚          公告编号:临 2024-008 号

          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

        漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年

        1 月 22 日召开了公司第十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修订<公

        司章程>的议案》,同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》

        (以下简称《公司章程》)。具体修订如下:



                  公司章程原条款                              公司章程修订后条款



        第六条 公司注册资本为人民币584,618,623      第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931
 1

    元。                                        元。

        第二十三条 公司股份总数为 584,618,623      第二十三条 公司股份总数为 2,040,825,931 股,
 2  股,公司的股本结构为:普通股 584,618,623 股,  公司的股本结构为:普通股 2,040,825,931 股,无其
    无其他种类股。                              他种类股。

        第四十条 公司党委参与重大问题决策的主      第四十条 公司党委参与重大问题决策的主要程
    要程序:                                    序:

        (四)进入董事会、经理层的党委成员发现      (四)进入董事会、经理层的党委成员发现董事
    董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方  会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和
    针政策和国家法律法规,不符合市委、市政府和  国家法律法规,不符合省委、省政府和国有资产监管
 3                                                机构明确要求,不符合企业现状和发展定位,或事前
    国有资产监管机构明确要求,不符合企业现状和  未作严密科学的可行性论证,可能损害国家、社会公
    发展定位,或事前未作严密科学的可行性论证,  众利益和企业、职工的合法权益的,要提出撤销或缓
    可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合  议该决策事项的意见,会后及时向党委报告,通过党
    法权益的,要提出撤销或缓议该决策事项的意见,  委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到
    会后及时向党委报告,通过党委会形成明确意见  纠正,要及时向上级党组织报告。


    向董事会、经理层反馈。如得不到纠正,要及时

    向上级党组织报告。

                                                    第五十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大
        第五十四条 公司下列对外担保行为,须经股

                                                会审议通过。

    东大会审议通过。

                                                    (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
        (一)公司的对外担保总额,达到或超过最

                                                产 10%的担保;

    近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

                                                    (二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,
        (二)公司的对外担保总额,达到或超过最

                                                超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
    近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

                                                担保;

        (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提

                                                    (三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,
    供的担保;

                                                超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
        (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计

                                                担保;

    净资产 10%的担保;

                                                    (四)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,
        (五)按照担保金额连续 12 个月内累计计算

                                                超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

    原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,

                                                    (五)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
4  且绝对金额超过 5000 万元以上;

                                                保;

        (六)对股东、实际控制人及其关联方提供

                                                    (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担
    的担保。

                                                保;

        股东大会在审议为股东、实际控制人及其关

                                                    (七)上海证券交易所或者本章程规定的其他担
    联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制

                                                保。

    人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由

                                                    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
    出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通

                                                提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的
    过。

                                                股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会
        上述第(二)项担保,应当经出席会议的股

                                                的其他股东所持表决权的过半数通过。

    东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                    上述第(四)项担保,应当经出席会议的股东所
        公司控股子公司不得向除公司或者自身以外

                                                持表决权的三分之二以上通过。

    的任何单位提供担保,如需提供担保,须经控股

                                                    公司控股子公司不得向除公司或者自身以外的任
    子公司董事会或股东会审议后,提交公司董事会

                                                何单位提供担保,如需提供担保,须经控股子公司董
    或股东大会审议。

                                                事会或股东会审议后,提交公司董事会或股东大会审

                                                议。

        第五十八条 有下列情形之一的,公司在事实      第五十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生
    发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:      之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

        (一)董事人数不足《公司法》规定人数或      (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本
    者本章程所定人数的 2/3 时;                  章程所定人数的 2/3 时;

        (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3      (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
5  时;                                            (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
        (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份  书面请求时(持股股数按股东提出书面要求日计算);
    的股东请求时;                                  (四)董事会认为必要时;

        (四)董事会认为必要时;                    (五)1/2 以上独立董事书面提议时;

        (五)监事会提议召开时;                    (六)监事会提议召开时;

        (六)法律、行政法规、部门规章或本章程      (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定
    规定的其他情形。                            的其他情形。

                                                    第六十四条 监事会或股东决定自行召集股东大
        第六十四条 监事会或股东决定自行召集股  会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证
    东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在  监会派出机构和证券交易所备案。

    地中国证监会派出机构和证券交易所备案。          在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得
6      在股东大会决议公告前,召集股东持股比例  低于 10%,召集股东应当在发布股东大会通知前向证券
    不得低于 10%。                                交易所申请在上述期间锁定其持有的全部或者部分股
        召集股东应在发出股东大会通知及股东大会  份。

   
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