600136 沪市 ST明诚

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

              武  汉

          二〇二一年十一月


                目 录

序号              议案名称                    页码

 1  关于修订公司章程的议案                      1

 2  关于修订董事会议事规则的议案                12


            关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

  公司于 2021 年 11 月 19 日召开了公司第九届董事会第三十次会议，会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》。具体修订如下：

序号            公司章程原条款                      公司章程修订后条款

                                                第一条 为了规范公司的组织和行为，
        第一条 为了规范公司的组织和行为， 保障公司、股东和债权人的合法权益，增
      保障公司、股东和债权人的合法权益，增  强公司自我发展、自我约束能力，根据《中
 1  强公司自我发展、自我约束能力，根据《中  华人民共和国公司法》（以下简称《公司
      华人民共和国公司法》（以下简称《公司  法》）《中国共产党章程》《中国共产党国有
      法》）及国家有关法律、法规，特制订本章  企业基层组织工作条例（试行）》及其他有
      程。                                  关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
                                            制订本章程。

                                                第十条 公司应认真贯彻落实党的路
                                            线方针政策和决策部署，毫不动摇坚持党
                                            对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企
 2                    无                  业党的建设，确保党的领导、党的建设、
                                            全面从严治党在深化国有企业改革中得到
                                            充分体现和切实加强，推动做强做优做大
                                            国有企业。

                                                第十一条 根据《公司法》《中国共产
                                            党章程》和其他有关规定，公司设立中国
                                            共产党的组织，开展党的活动，建立党的
                                            工作机构，配齐配强党务工作人员，保障
 3                    无                  党组织的工作经费。党组织机构设置、人
                                            员编制纳入企业管理机构和编制，专职党
                                            务工作人员按不低于职工总数 1%的比例
                                            配备。党组织工作经费纳入公司预算，按
                                            照不低于职工工资总额的 1%落实，从公司
                                            管理费中列支。

                                                第十二条 按照中国特色现代国有企
 4                    无                  业制度要求，公司的法人治理结构由党委、
                                            董事会、监事会、经理层组成，党组织发


                                          挥领导核心和政治核心作用，董事会发挥
                                          决策作用、监事会发挥监督作用、经理层
                                          发挥经营管理作用。

        第二十七条 公司收购本公司股份，可      第三十条 公司收购本公司股份，可以
    以选择下列方式之一进行：              选择下列方式之一进行：

        （一）证券交易所集中竞价交易方式；    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
        （二）要约方式；                      （二）要约方式；

5      （三）中国证监会认可的其它方式。      （三）中国证监会认可的其它方式。
        公司因本章程第二十六条第一款第      公司因本章程第二十九条第一款第
    （三）项、第（五）项、第（六）项规定  （三）项、第（五）项、第（六）项规定
    的情形收购本公司股份的，应当通过公开  的情形收购本公司股份的，应当通过公开
    的集中交易方式进行。                  的集中交易方式进行。

        第二十八条 公司按本章程第二十六      第三十一条 公司按本章程第二十九
    条第一款第（一）项、第（二）项的情形  条第一款第（一）项、第（二）项的情形
    收购本公司股份的应当经股东大会决议；  收购本公司股份的应当经股东大会决议；
    因本章程第二十六条第一款第（三）项、  因本章程第二十九条第一款第（三）项、
    第（五）项、第（六）项的情形收购本公  第（五）项、第（六）项的情形收购本公
    司股份的，应当经三分之二以上董事出席  司股份的，应当经三分之二以上董事出席
    的董事会会议决议。                    的董事会会议决议。

6      公司依照第二十六条第一款规定收购      公司依照第二十九条第一款规定收购
    本公司股份后，属第（一）项情况形的，  本公司股份后，属第（一）项情况形的，
    应当自收购之日起 10 日内注销；属于第  应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
    （二）项、第（四）项情形的，应当在 6  （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
    个月内转让或者注销；属于第（三）项、  个月内转让或者注销；属于第（三）项、
    第（五）项、第（六）项情形的，公司合  第（五）项、第（六）项情形的，公司合
    计持有的本公司股份数不得超过本公司已  计持有的本公司股份数不得超过本公司已
    发行股份总额的百分之十，并应当在三年  发行股份总额的百分之十，并应当在三年
    内转让或者注销。                      内转让或者注销。

7                    无                      第四章 公司党委

                                              第三十六条 根据《中国共产党章程》
                                          规定，经上级党组织批准，设立公司党委
8                    无                  和公司纪委。公司党委和公司纪委的书记、
                                          副书记、委员的职数按上级党组织批复设
                                          置，并按照《中国共产党章程》等有关规
                                          定选举或任命产生。

                                              第三十七条 公司设立党委工作部门
9                    无                  和纪委工作部门，同时设立工会、团组织
                                          等群团组织。


                                              第三十八条 公司党委发挥领导作用，
                                          把方向、管大局、保落实，依照规定讨论
                                          和决定企业重大事项。主要职责是：

                                              （一）加强企业党的政治建设，坚持
                                          和落实中国特色社会主义根本制度、基本
                                          制度、重要制度，教育引导全体党员始终
                                          在政治立场、政治方向、政治原则、政治
                                          道路上同以习近平同志为核心的党中央保
                                          持高度一致；

                                              （二）深入学习和贯彻习近平新时代
                                          中国特色社会主义思想，学习宣传党的理
                                          论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
                                          保证党中央重大决策部署和上级党组织决
                                          议在本企业贯彻落实；

10                    无                      （三）研究讨论企业重大经营管理事
                                          项，支持股东大会、董事会、监事会和经
                                          理层依法行使职权；