股票代码：600130 股票简称：*ST 波导 编号：临 2025-031
宁波波导股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会
第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟依法取消监事会设置，并相应免去非职工监事赵书钦先生、涂建兵先生的职务，同时对《公司章程》的部分内容进行修订，原监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司的《监事会议事规则》相应废止。
公司于 2025 年 10 月 14 日组织全体员工召开了第六届职工大会暨工会第十次会议，审
议并通过《关于监事会不再设立后职工监事不再任职的议案》。根据决议，现任职工监事何刚先生自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事的职务。
公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司对赵书钦先生、涂建兵先生、何刚先生在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、修订《公司章程》的情况
根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025 修订）》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，确保章程条款与现行法律框架保持一致。
因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”调整为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
【新增】
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 12，000
第十九条 公司设立时股本总额为 12000 万股，其
万股，面额股的每股金额为 1 元。其中：向发起人
中：向发起人宁波电子信息集团有限公司发行 5400
宁波电子信息集团有限公司发行 5400 万股，向发起
万股，向发起人奉化波导科技发展有限公司发行
人奉化波导科技发展有限公司发行 5280 万股，向发
5280 万股，向发起人奉化市大桥镇资产经营总公司
起人奉化市大桥镇资产经营总公司发行 607.2 万
发行 607.2 万股，向发起人宁波市工业投资有限责
股，向发起人宁波市工业投资有限责任公司发行
任公司发行 603.6 万股，向发起人中国电子进出口
603.6 万股，向发起人中国电子进出口宁波公司发
宁波公司发行 109.2 万股。
行 109.2 万股。
第二十一条 公司已发行的股份数为 75，000 万股，
第二十条 公司股份总数为 75，000 万股。
均为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
助。
的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中
国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
