证券代码：600130 证券简称：*ST 波导 公告编号：2025-019
宁波波导股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,552,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
19.9403
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，通过现场及通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,991,935 99.6250 364,401 0.2436 196,300 0.1314
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,001,935 99.6317 342,801 0.2292 207,900 0.1391
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,972,635 99.6121 342,901 0.2292 237,100 0.1587
4、 议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,996,635 99.6282 343,801 0.2298 212,200 0.1420
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,918,835 99.5762 523,201 0.3498 110,600 0.0740
6、 议案名称：公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,989,435 99.6234 365,601 0.2444 197,600 0.1322
7.00 议案名称：公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
审议结果：通过
7.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,135,335 99.7209 289,701 0.1937 127,600 0.0854
7.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,135,335 99.7209 289,701 0.1937 127,600 0.0854
7.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,131,735 99.7185 289,701 0.1937 131,200 0.0878
7.04 议案名称：拟回购股份的回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,077,835 99.6825 345,601 0.2310 129,200 0.0865
7.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,078,735 99.6831 344,701 0.2304 129,200 0.0865
7.06 议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,138,735 99.7232 320,001 0.2139 93,900 0.0629
7.07 议案名称：拟回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,133,735 99.7198 289,701 0.1937 129,200 0.0865
7.08 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,126,935 99.7153 289,801 0.1937 135,900 0.0910
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度 22,972,435 97.3151 523,201 2.2163 110,600 0.4686
利润分配预案
6 公司关于续聘
2025 年度会计 23,043,035 97.6141 365,601 1.5487 197,600 0.8372
师事务所的议
案
7.01 回购股份的目 23,188,935 98.2322 289,701 1.2272 127,600 0.5406
的
7.02 拟回购股份的 23,188,935 98.2322 289,701 1.2272 127,600 0.5406
种类
7.03 拟回购股份的 23,185,335 98.2169 289,701 1.2272 131,200 0.5559
方式
7.04 拟回购股份的 23,131,435 97.9886 345,601 1.4640 129,200 0.5474
回购期限、起止
日期
7.05 拟回购股份的
用途、数量、占 23,132,335 97.9924
