股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-009
宁波波导股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案业经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、 公司2024年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现净利润为5,111,062.87元，其中母公司实现净利润2,267,389.71元，公司年末可分配利润为-277,118,685.79元，其中母公司年末可分配利润为-369,227,570.10元。
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为
55,495,555.62元，其中以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为55,495,555.62元，现金分红和回购并注销金额合计55,495,555.62元。
鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度净利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 55,495,555.62 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,111,062.87 13,953,641.46 18,225,842.48
本年度末母公司报表未分配利润（元） -369,227,570.10
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 55,495,555.62
最近三个会计年度平均净利润（元） 12,430,182.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
55,495,555.62
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
否
总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 446.46
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否
的情形
三、2024年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，公司拟定2024年度利润分配预案如下：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开公司第九届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2025年4月29日
