证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-038
苏豪弘业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025
年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事，聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董事及高级管理人员换届选举工作已完成。具体情况如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
1、第十一届董事会成员（6 人）
非独立董事：马宏伟先生（董事长）、蒋海英女士、罗凌女士
独立董事：冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生
2、第十一届董事会各专门委员会组成情况
第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会（合规委员会）、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员如下：
战略与 ESG 委员会（合规委员会）：马宏伟先生（召集人）、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生
审计与风控委员会：冯巧根先生（召集人）、唐震女士、韩剑先生
提名委员会：冯巧根先生（召集人）、马宏伟先生、唐震女士
薪酬与考核委员会：唐震女士（召集人）、冯巧根先生、韩剑先生
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：蒋海英女士
副总经理：陈长理先生、姚淳先生
财务负责人：朱晓冬先生
总法律部顾问：姚淳先生
董事会秘书：沈旭先生
证券事务代表：曹橙女士
（董事会秘书和证券事务代表联系方式附后）
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日
沈旭先生、曹橙女士联系方式如下：
电话：025-52262530
传真：025-52278488
地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 11 楼证券投资部
电子邮箱：hyzqb@artall.com
