证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-067
苏豪弘业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于 2025 年 12
月 11 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》。应公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“第一类医疗器械销售”。
同时，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025
年修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对股东会、董事会及总经理的职权
范围进行调整。此外，公司限制性股票激励计划授予完成后，注册资本相应增加。
基于上述各项调整，公司拟对《公司章程》作相应修改。具体修订如下：
修订前 修订后
《公司章程（2025 年 7 月 10 日）》 《公司章程（2025 年拟修订）》
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 246,767,500.00 第六条 公司注册资本为人民币251,698,700.00元。
元。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为： 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营； 许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；食品销售；成品油批发；原油批发。（依法须经批准 食品销售；成品油批发；原油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理； 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动； 国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；木材销售；化肥销售；肥料销售； 煤炭及制品销售；木材销售；化肥销售；肥料销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；互联网销售（除销 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨 赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发； 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食 术推广；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；
修订前 修订后
《公司章程（2025 年 7 月 10 日）》 《公司章程（2025 年拟修订）》
品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管 食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售； 食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用 备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品除外）；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备 制造（象牙及其制品除外）；成品油批发（不含危险销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目 化学品）；机械设备销售；机械电气设备销售。（除
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
第二十五条 公司已发行股份数为 246,767,500 股， 第二十五条 公司已发行股份数为 251,698,700 股，
均为普通股。 均为普通股。
第五十一条 公司股东会由全体股东组成。股东会是 第五十一条 公司股东会由全体股东组成。股东会是
公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会报告； （二）审议批准董事会报告；
（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
案； （五）对发行公司债券作出决议；
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、
（六）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （七）修改本章程；
形式作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师
（八）修改本章程； 事务所作出决议；
（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师 （九）审议批准第五十二条规定的担保事项；
事务所作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
（十）审议批准第五十二条规定的担保事项； 司最近一期经审计净资产 30%的事项；
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
公司最近一期经审计净资产 30%的事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议达到上海证券交易所规定的需要股东会
（十三）审议股权激励计划和员工持股计划； 决策的关联交易、财务资助、重大交易、期货及衍生
（十四）审议超过 200 万元的资产核销事项； 品交易等事项；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程 （十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程
规定应当由股东会决定的其他事项。 规定应当由股东会决定的其他事项。
公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由 公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债 事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会 具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证及证券交易所的规定。除法律、行政法规、部门规章 券交易所的规定。
另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式 除法律、行政法规、部门规章另有规定外，上述股
修订前 修订后
《公司章程（2025 年 7 月 10 日）》 《公司章程（2025 年拟修订）》
由董事会或其他机构和个人代为行使。 东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。
第八十六条 下列事项由股东会以普通决议通过： 第八十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以
（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 特别决议通过以外的其他事项。
特别决议通过以外的其他事项。
第八十八条 第八十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
…… ……
第一百一十四条 第一百一十四条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）制定公司战略规划，决定公司的经营计划和投 （三）制定公司战略规划，决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 其他证券及上市方案；
其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散、申请破产及变更公司形式的方案；
分立、解散及变更公司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资（含 （八）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及委托理财、委托贷款、股权投资、金融资产投资、固 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；定资产投资等）、资产抵押、资产处置、资产核销、 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、对外担保、委托理财、财务资助、资金调动和使用、 财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其自用大宗物资（设备）及服务采购、关联交易、对外 报酬事项和奖惩事项；
捐赠等事项； （九）制定公司的基本管理制度；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）制订本章程的修改方案；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及 （十一）管理公司信息披露事项；
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会根据总经理的提名，决定聘任或者解聘
