中国泛旅实业发展股份有限公司董事会
关于召开2000年第一次临时股东大会公告
中国泛旅实业发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于召开2000年第一次临时股东大会议案。现将召开股东大会有关事宜公告如下：
1、会议时间：2000年10月15日上午9:30-12:00。
2、会议地点：北京朝阳区东三环北路一号公司四楼会议室。
3、会议内容：
（1）审议公司章程修改议案；
（2）审议公司董事会换届选举的议案；
（3）审议公司监事会换届的议案；
（4）重新审议公司2000年增资配股的议案；
（5）审议本次配股募集资金使用的可行性报告；
（6）审议前次募集资金使用及效益情况的说明；
（7）审议使用前次募集资金节余的部分的议案。
4、参加会议对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2000年9月29日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法：
（1）登记时间：2000年10月9日-10日上午8:30至下午5:30。
（2）登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函到达地邮戳及传真到达日不晚于10月10日）。
（3）登记地点：北京朝阳区东三环北路一号公司证券管理部
联系电话：010-64668846
传真：010-64677859
联系人：张伯昊 胡丹
邮编：100027
6、其它事项：
参会股东食宿自理。
中国泛旅实业发展股份有限公司
董事会
2000年9月13日
附：
授权委托书
兹全权委托 代表公司（本人）出席中国泛旅实业发展股份有限公司2000年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐户： 被委托人身份证号：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人身份证号：
年 月 日
