600114 沪市 东睦股份

证券代码：600114      股票简称：东睦股份      编号：（临）2021-020

      东睦新材料集团股份有限公司

        NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

 关于变更注册资本及修订公司章程的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   公司拟变更注册资本为：616,383,477 元

   公司拟修订公司章程部分条款

  2021年4月29日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，拟对《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订,具体情况如下：

  一、修订原因

  （一）由于公司第三期限制性股票激励计划激励对象中的柯昕、聂军武、刘国才和程瑜瑜共4名激励对象已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计65,120股。公司已于2020年12月24日完成注销手续，注销完成后，公司总股本数量由616,454,517股变更为616,389,397股，注册资本由616,454,517元相应减少至616,389,397元。

  （二）由于公司第三期限制性股票激励计划激励对象中的杨敏已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不

 证券代码：600114      股票简称：东睦股份      编号：（临）2021-020

 再符合股权激励条件。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 拟回购注销部分限制性股票的预案》，公司将以自有资金回购注销其已获 授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计5,920股。注销完成后， 公司总股本数量将由616,389,397股变更为616,383,477股，注册资本将由 616,389,397元相应减少至616,383,477元。

    综上，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，公司拟变更注册资本并对公司章程的相关条款进行修订。
    二、公司章程拟修订内容

          修订前条款                    拟修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
61,645.4517万元。                61,638.3477万元。

第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
61,645.4517万股，均为人民币普通 61,638.3477万股，均为人民币普通
股股票。                        股股票。

    三、其它说明

    该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所 持有效表决权的三分之二以上通过。届时，公司将及时办理变更注册资本 及修订章程的相关工商登记手续，并及时履行信息披露义务。

    四、上网公告附件

    东睦新材料集团股份有限公司章程（修订稿）。

    特此公告。

                                    东睦新材料集团股份有限公司
                                            董 事 会

                                          2021 年4 月29 日

 报备文件：

    1、公司第七届董事会第十五次会议决议。