证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2022-042
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第九
届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
（一）可转债转股引起的股份变动
1.前次可转债转股情况说明
公司公开发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 22 起可转换为本公司 A 股
普通股，自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 39,957.40 万元永
鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 79,279,512 股。根据该转股结果，公司总股本相应增加 79,279,512 股，公司总股本由 1,301,590,297 股变更为1,380,869,809 股；公司注册资本将增加 79,279,512 元，注册资本由
1,301,590,297 元增加至 1,380,869,809 元。该事项已经公司 2021 年 4 月 16 日
召开的第九届董事会第八次会议审议通过，根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，无需提交股东大会审议。但在后续向工商登记机关办理上述注册资本变更过程中，按照工商登记机关提出的审批意见，上述变更注册资本需提交公司股东大会审议。因此，上述注册资本变更事项经本次董事会确认后，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2.本次可转债转股情况说明
此外，自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，共有 22.70 万元永鼎
转债转换为公司 A 股股票，转股数为 45,013 股。根据该转股结果，公司总股本增加 45,013 股。
（二）实施限制性股票激励计划引起的股份变动
公司 2021 年限制性股票激励计划向 133 名激励对象首次授予 30,143,800
股限制性股票已于 2021 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司
完成登记手续，并收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更 登记证明》。本次新增股份办理登记完成后，公司总股本增加 30,143,800 股。
综合上述（一）、（二）股本变化，公司总股本合计增加 109,468,325 股，
注册资本相应增加 109,468,325 元。增加后，公司总股本由 1,301,590,297 变更
为 1,411,058,622 股，注册资本由 1,301,590,297 元增加至 1,411,058,622 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司可转债转股及实施限制性股票激励计划引起的股份变动，同时根据 《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修 改。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1301590297 元。 1411058622 元。
第 十 九 条 公 司 目 前 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 目 前 股 份 总 数 为
2 130159.0297 万股；公司的股本结构全部 141105.8622 万股；公司的股本结构全部
为普通股。 为普通股。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成， 第一百零六条 董事会由5名董事组成，
3 设董事长 1 人。
设董事长 1 人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时，公司董事会拟提请股东大会 授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授 权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批 意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本的相关条款进行必要的修改，上 述修改对公司具有法律约束力。
本次《公司章程》修订事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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