证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2020-068
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新
疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。因乌鲁木齐疫情防控需要，出席会
议的董事、监事、高管等通过视频会议方式参会。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 786,997,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.6653
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议董事长张美华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张金鑫先生因工作原因未能参加；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周璇先生因工作原因未能参加；
3、代董事会秘书张美华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 642,325,565 81.6172 139,293,011 17.6993 5,378,701 0.6835
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 642,982,125 81.7006 138,468,251 17.5945 5,546,901 0.7049
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 642,896,925 81.6898 138,548,051 17.6046 5,552,301 0.7056
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 643,081,765 81.7133 138,265,711 17.5687 5,649,801 0.7180
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 642,012,725 81.5775 139,998,151 17.7888 4,986,401 0.6337
6、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 643,760,525 81.7995 135,332,951 17.1961 7,903,801 1.0044
7、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 643,853,525 81.8114 135,177,651 17.1763 7,966,101 1.0123
8、 议案名称：关于预计 2020 年度公司及子公司日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 33,297,571 18.9293 137,581,651 78.2139 5,025,101 2.8568
9、 议案名称：关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信及提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 644,152,865 81.8494 135,893,611 17.2673 6,950,801 0.8833
10、 议案名称：关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 154,019,216 19.5704 632,945,161 80.4253 32,900 0.0043
11、 议案名称：关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 154,337,216 19.6108 632,650,061 80.3878 10,000 0.0014
12、 议案名称：关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 154,425,716 19.6221 632,561,561 80.3765 10,000 0.0014
13、 议案名称：关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 154,165,216 19.5890 632,561,561 80.3765 270,500 0.0345
14、 议案名称：关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 154,285,716 19.6043
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