600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2020-068
            特变电工股份有限公司

    2020 年第九次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件、传真方式发出召
开公司 2020 年第九次临时董事会会议的通知，2020 年 11 月 19 日以通讯表决方
式召开了公司 2020 年第九次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详见临 2020-069 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

    二、审议通过了公司受让天津海河智能科技有限公司股权暨关联交易的议案。

  该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军回
避了对该项议案的表决。

  详见临 2020-070《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

    三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武陟县兴武 50MW 分散式风电多能互补项目的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设舞阳县新能 45MW 分散式风电多能互补项目的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  议案三、议案四详见临 2020-071 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

  特此公告。


      特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司
  2020 年 11 月 20 日