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600079 沪市 人福医药


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人福医药:人福医药2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-26

人福医药:人福医药2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600079      证券简称:人福医药      公告编号:2024-033
              人福医药集团股份公司

          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          87

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  637,999,212

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数          39.084
 的比例(%)

  参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共 81 名,代表股份 90,931,819 股,占公司股份总数的 5.571%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事王学海、独立董事周睿因工作原因未能出
席本次会议;

  2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

  3、 公司董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案

  1、 议案名称:公司《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              (%)            (%)            (%)

    A 股        637,841,794  99.975    90,718  0.014    66,700  0.010

  2、 议案名称:公司《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              (%)            (%)          (%)

    A 股        637,841,794  99.975  90,718  0.014  66,700  0.010

  3、 议案名称:公司《2023 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              (%)            (%)          (%)

    A 股        637,841,794  99.975  90,718  0.014  66,700  0.010

  4、 议案名称:公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

  表决情况:


                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)          (%)

  A 股        637,841,794  99.975  90,718  0.014  66,700  0.010

5、 议案名称:公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)          (%)

  A 股        637,824,694  99.973  107,818  0.017  66,700  0.010

6、 议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)          (%)

  A 股        637,238,687  99.881  693,825  0.109  66,700  0.010

7、 议案名称:公司 2023 年度利润分配议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)          (%)

  A 股        637,969,412  99.995  29,800  0.005        0      0

8、 议案名称:关于公司未来三年(2024—2026 年度)股东分红回报规划的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)          (%)

  A 股        637,969,412  99.995  29,800  0.005        0      0

9、 议案名称:关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

  A 股        637,793,012  99.968  78,900  0.012  127,300  0.020

10、 议案名称:关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

  A 股        637,920,312  99.988  78,900  0.012        0      0

11、 议案名称:关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

  A 股        634,335,100  99.426 2,671,434  0.419  992,678  0.156

12、 议案名称:关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

  A 股        635,773,591  99.897  652,651  0.103        4  0.000

13、 议案名称:关于制定公司《独立董事管理办法》的议案


        表决情况:

                            同意                反对              弃权

      股东类型        票数      比例      票数    比例    票数    比例

                                  (%)            (%)          (%)

        A 股        620,406,433  97.243 17,592,779  2.757      0      0

    (二)  现金分红分段表决情况

                            同意                反对              弃权

                        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                                      (%)          (%)

    持股 5%以上    484,247,497      100        0      0        0      0

    普通股股东

    持 股 1%-5%      59,829,636      100        0      0        0      0

    普通股股东

    持股 1%以下      93,892,279  
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