证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-071
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 10 月 20 日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司
章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的基本情况
公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首
次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025
年 9 月 30 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 1,424 万股。据此，
公司注册资本由人民币 662,572,861 元增加至人民币 676,812,861 元，总股本由
662,572,861 股增加至 676,812,861 股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年限制性股票激
励计划首次授予结果公告》（公告编号：临 2025-065）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况并根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，
具体如下：
序 修订前条款 修订后条款
号
第六条 公司注册资本为人民币 662,572,861 元。 第六条 公司注册资本为人民币 676,812,861 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 1 额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册 总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少
资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项 注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程
通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办
本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 662,572,861 第二十一条 公司已发行的股份数为 676,812,861
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提
股东会表决。 请股东会表决。
公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并 公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合3 或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出董事 并或单独持有公司 1%以上股份的股东可以提出
候选人，由董事会审核后提请股东会选举。 董事候选人，由董事会审核后提请股东会选举。
股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规
或者股东会的决议，可以实行累积投票制。 定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。
...... ......
除以上条款修订外，《公司章程》中其余内容不变，修订后的《公司章程》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司相关人
士办理上述事项的工商变更登记及章程备案等手续，最终以工商登记机关核准的
内容为准。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日
