康欣新材料股份有限公司
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、
债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共 公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中国共产党章程》和 《公司法》）、《中华人民共和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司中文全称：康欣 第四条 公司注册名称：康欣
新材料股份有限公司 新材料股份有限公司
公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN
NEW MATERIALS CO.，LTD NEW MATERIALS CO.，LTD
第八条 董事长为公司的法 第八条 董事长为公司的法
定代表人。 定代表人。
担任法定代表人的董事或者
经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为 第十条 股东以其认购的股
等额股份，股东以其所持股份为 份为限对公司承担责任，公司以限对公司承担责任，公司以其全 其全部财产对公司债务承担责部资产对公司债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效 第十一条 本章程自生效之
之日起，即成为规范公司的组织 日起，即成为规范公司的组织与与行为、公司与股东、股东与股 行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律 之间权利义务关系的具有法律约约束力的文件，对公司、股东、 束力的文件，对公司、股东、董董事、监事、高级管理人员具有 事、高级管理人员具有法律约束
法律约束力的文件。依据本章程， 力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起 股东，股东可以起诉公司董事和诉公司董事、监事、经理和其他 高级管理人员，股东可以起诉公高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、司，公司可以起诉股东、董事、 和高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他 第十二条 本章程所称高级
高级管理人员是指公司的副总经 管理人员是指公司的总经理、副理、董事会秘书、财务总监。 总经理、董事会秘书、财务总监。
新增 第十三条 公司根据中国共
产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发 第十七条 公司股份的发行，
行，实行公开、公平、公正的原 实行公开、公平、公正的原则，则，同种类的每一股份应当具有 同类别的每一股份具有同等权
同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每 同次发行的同类别股票，每
股的发行条件和价格应当相同； 股的发行条件和价格相同；认购任何单位或者个人所认购的股 人所认购的股份，每股支付相同份，每股应当支付相同价额。 价额。
第十六条 公司发行的股票， 第十八条 公司发行的面额
以人民币标明面值。 股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份， 第十九条 公司发行的股份，
在中国证券登记结算有限责任公 在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司集中托管。 司上海分公司集中存管。
第十九条 公司的股份总数 第二十一条 公司已发行的
为 1,344,543,367 股，公司的股 股份数为 1,344,543,367 股，公
本结构为：普通股 1,344,543,367 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
股。 1,344,543,367 股。
第二十条 公司或公司的子 第二十二条 公司或公司的
公司（包括公司的附属企业）不 子公司（包括公司的附属企业）以赠与、垫资、担保、补偿或贷 不得以赠与、垫资、担保、借款款等形式，对购买或者拟购买公 等形式，为他人取得本公司或者
司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份购买或者拟购买
公司股份的人提供财务任何资
助， 公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照本章程或者股东
会的授权作出决议，公司可以为
他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
第二十一条 公司根据经营 第二十三条 公司根据经营
和发展的需要，依照法律、法规 和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股
（二）非公开发行股份； 份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定 （四）以公积金转增股本；
以及中国证监会批准的其他方 （五）法律、行政法规以及
式。 中国证监会规定的其他方式。
第二十二条 根据公司章程 第二十四条 公司可以减少
的规定，公司可以减少注册资本， 注册资本。公司减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司 应当按照《公司法》以及其他有法》以及其他有关规定和公司章 关规定和公司章程规定的程序办
程规定的程序办理。 理。
第二十三条 公司在下列情 第二十五条 公司不得收购
况下，可以依照法律、行政法规、 本公司股份。但是，有下列情形部门规章和本章程的规定，收购 之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的
（二）与持有本公司股份的 其他公司合并；
其他公司合并； （三）将股份用于员工持股
（三）将股份用于员工持股 计划或者股权激励；
计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出
（四）股东因对股东大会作 的公司合并、分立决议持异议，出的公司合并、分立决议持异议， 要求公司收购其股份；
要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市
（五）将股份用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司公司发行的可转换为股票的公司 债券；
债券； （六）公司为维护公司价值
（六）上市公司为维护公司 及股东权益所必需。
价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收
购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公 第二十六条 公司收购本公
司股份，可以选择下列方式之一 司股份，可以通过公开的集中交
进行： 易方式，或者法律、行政法规和
（一）证券交易所集中竞价 中国证监会认可的其他方式进
交易方式； 行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第
（三）中国证监会认可的其 一款第（三）项、第（五）项、
他方式； 第（六）项规定的情形收购本公
公司因本章程第二十三条第 司股份的，应当通过公开的集中（三）项、第（五）项、第（六） 交易方式进行。
项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因本章程 第二十七条 公司因本章程
第二十三条第一款第（一）项、 第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 股东会的授权，经三分之二以上上董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条 公司依照本章程第二十五条
第一款规定收购本公司股份后， 第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情
