证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-064
康欣新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业
园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 540,484,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 40.1983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会
主持情况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席,高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,330,026 99.6014 1,984,588 0.3671 169,486 0.0315
2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,843,726 99.6964 1,454,574 0.2691 185,800 0.0345
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 邵建东 526,741,807 97.4574 是
3.02 汤晓超 525,589,206 97.2441 是
3.03 黄亮 535,431,595 99.0651 是
3.04 徐卫东 525,677,730 97.2605 是
3.05 邵子佩 525,668,380 97.2588 是
4、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 冯凯燕 525,929,195 97.3070 是
4.02 王海燕 529,675,280 98.0001 是
4.03 罗孟宁 525,646,754 97.2548 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘会计
13,094, 85.873 1,984 13.014 169,48 1.111
1 师事务所的议
841 9 ,588 6 6 5
案
1,542,1 10.112
3.01 邵建东
22 9
3.02 汤晓超 389,521 2.5544
10,231, 67.099
3.03 黄亮
910 2
3.04 徐卫东 478,045 3.1349
3.05 邵子佩 468,695 3.0736
4.01 冯凯燕 729,510 4.7840
4,475,5 29.350
4.02 王海燕
95 2
4.03 罗孟宁 447,069 2.9318
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（武汉）律师事务
所
律师：邓琼华、李想壹
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
