证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-028
债券代码：163729 债券简称：20冠城01
冠城大通股份有限公司
关于减少注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第十一
届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
基于公司未来发展战略并结合公司财务状况和经营状况等因素，为提升每股收益水平，更好地维护公司全体股东利益，董事会同意公司将存放于公司回购专用证券账户已回购股份用途由“为维护上市公司价值及股东权益所必需”调整为“注销以减少注册资本”，拟注销股份数量为 100,441,986 股，占公司目前总股本的 6.73%。
如本次《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》经股东大会审议通过并实施，公司将注销已回购股份 100,441,986 股，公司总股本将由 1,492,110,725 股减少至1,391,668,739股，公司注册资本将由1,492,110,725元减少至1,391,668,739元。
根据公司拟注销回购股份减少注册资本的需要，另参照 2022 年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》的规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：
序号 原条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 1,492,110,725 元。 1,391,668,739 元。
第十八条 公司经批准发行的普通第十八条 公司经批准发行的普通股
2 股总数为 1,492,110,725 股。 总数为 1,391,668,739 股。
第十九条 公司的股本结构为：普第十九条 公司的股本结构为：普通股
3 通股 1,492,110,725 股。 1,391,668,739 股。
第四十一条 公司下列对外担保行第四十一条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司（一）本公司及本公司控股子公司的
的对外担保总额，达到或超过最近对外担保总额，超过最近一期经审计
一期经审计净资产的 50%以后提净资产的 50%以后提供的任何担保；
供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最
（二）公司的对外担保总额，达到近一期经审计总资产的 30%以后提供
或超过最近一期经审计总资产的的任何担保；
4 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公
（三）为资产负债率超过 70%的担司最近一期经审计总资产百分之三十
保对象提供的担保； 的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经（四）为资产负债率超过 70%的担保
审计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关（五）单笔担保额超过最近一期经审
联方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第四十九条 监事会或股东决定自第四十九条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董召集股东大会的，须书面通知董事会，
事会，同时向公司所在地中国证监同时向证券交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东股比例不得低于 10%。
5 持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知通知及股东大会决议公告时，向证券
及股东大会决议公告时，向公司所交易所提交有关证明材料。
在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会拟讨论董第五十六条 股东大会拟讨论董事、监
事、监事选举事项的，股东大会通事选举事项的，股东大会通知中将充
知中将充分披露董事、监事候选人分披露董事、监事候选人的详细资料，
的详细资料，至少包括以下内容：至少包括以下内容：
6 … …
（五）每位董事、监事候选人应当除采取累积投票制选举董事、监事外，
以单项提案提出。 每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第七十七条 下列事项由股东大会第七十七条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资（一）公司增加或者减少注册资本；
本； （二）公司的分立、分拆、合并、解
（二）公司的分立、合并、解散和散和清算；
清算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大
（四）公司在一年内购买、出售重资产或者担保金额超过公司最近一期7 大资产或者担保金额超过公司最经审计总资产 30%；
近一期经审计总资产 30%； （五）员工持股计划、股权激励计划；
（五）员工持股计划、股权激励计（六）法律、行政法规或本章程规定
划； 的，以及股东大会以普通决议认定会
（六）法律、行政法规或本章程规对公司产生重大影响的、需要以特别
定的，以及股东大会以普通决议认决议通过的其他事项。
定会对公司产生重大影响的、需要
以特别决议通过的其他事项。
第八十二条第一款 董事、监事候第八十二条第一款 董事、监事候选人
选人名单以提案的方式提请股东名单以提案的方式提请股东大会表8 大会表决。公司股东大会就选举董决。公司股东大会就选举董事、监事
事、监事进行表决时，如公司控股进行表决时，如公司控股股东及其一
股东控股比例在 30%以上，应当采致行动人持股比例在 30%以上，应当
用累积投票制。 采用累积投票制。
第一百一十条 董事会应当确定对第一百一十条 董事会应当确定对外
外投资、收购出售资产、资产抵押、投资、收购出售资产、资产抵押、对
对外担保事项、委托理财、关联交外担保事项、委托理财、关联交易、
9 易的权限，建立严格的审查和决策对外捐赠等权限，建立严格的审查和
程序；重大投资项目应当组织有关决策程序；重大投资项目应当组织有
专家、专业人员进行评审，并报股关专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。 东大会批准。
第一百五十一条 公司在每一会计第一百五十一条 公司在每一会计年
年度结束之日起4个月内向中国证度结束之日起 4 个月内向中国证监会
监会和证券交易所报送年度财务和证券交易所报送并披露年度报告，
会计报告，在每一会计年度前 6 个在每一会计年度上半年结束之日起 2
月结束之日起2个月内向中国证监个月内向中国证监会派出机构和证券
会派出机构和证券交易所报送 半 交易所报送并披露中期报告。
年度财务会计报告，在每一会计年上述年度报告、中期报告按照有关法
10 度前 3个月和前 9个月结束之日起律、行政法规、中国证监会及证券交
的1个月内向中国证监会派出机构易所的规定进行编制。
和证券交易所报送季度财务会计
报告。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行
编制。
第一百五十九条 公司聘用取得第一百五十九条 公司聘用符合《证券
“从事证券相关业务资格”的会计法》规定的会计师事务所进行会计报
11 师事务所进行会计报表审计、净资表审计、净资产验证及其他相关的咨
产验证及其他相关的咨询服务等询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
业务，聘期一年，可以续聘。
本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 9 日
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