600062 沪市 华润双鹤

 第十届董事会第二次会议    2024 年 8 月 21 日

                证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2024－081
          华润双鹤药业股份有限公司

  关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

    2024 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于
 变更注册资本的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，前述议案 均待报股东大会审议批准，具体情况如下：

    一、变更注册资本

    鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 424,466 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股
 份总数变更为 1,038,894,722 股，注册资本减少至 1,038,894,722 元。
    二、修订公司《章程》

    (一)鉴于注册资本和股份总数变更，拟修订第六条注册资本条款 和第二十二条股份总数条款：

          原条款                      修订后条款

第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
103,931.9188 万元。            103,889.4722 万元。

第二十二条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公 司 股 份 总 数 为
103,931.9188 万股，全部为普通 103,889.4722 万股，全部为普通股。股。


第十届董事会第二次会议    2024 年 8 月 21 日

  (二)根据《公司法》修订，将公司《章程》中有关“股东大会”表述修订为“股东会”。公司其他基本管理制度中相关表述同步修订。
  特此公告。

                                华润双鹤药业股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2024 年 8 月 23 日

附件：公司《章程》修订稿