600062 沪市 华润双鹤

    华润双鹤药业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议文件
            2023 年 10 月 9 日


2023 年第四次临时股东大会    2023 年 10 月 9 日

      2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

  1、现场会议召开时间：2023 年10 月9 日(星期一)上午10 点00 分
  2、网络投票时间：2023 年10 月9 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：

  1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
  2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：

 序号                      审议内容

  1  关于增补董事的议案


2023 年第三次临时股东大会    2023 年 10 月 9 日

议案一

              关于增补董事的议案

各位股东：

  鉴于公司董事缺额，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推荐徐辉先生、林国龙先生担任公司第九届董事会董事。

  本议案已经第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。
                                          2023 年 9 月 21 日
  附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn