证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－046
华润双鹤药业股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
2023年7月13日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关
于变更注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》以及《关
于修改公司<章程>的议案》，前述议案均待报股东大会审议批准，具
体情况如下：
一、变更注册资本
鉴于公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销
回购专用证券账户股份，公司股份总数、注册资本发生变化，公司股
份总数变更为 1,039,740,001 股，注册资本减少至 1,039,740,001 元。
二、变更经营范围
根据登记机关关于经营范围规范化登记的相关要求，结合公司实
际业务开展情况，拟对企业法人营业执照经营范围作出变更。本次具
体变更内容如下：
变更前 变更后
加工、制造大容量注射剂(含多层共挤 许可项目：药品生产；药品批发；药品膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤 委托生产。(依法须经批准的项目，经类、最终灭菌、非最终灭菌)、冻干粉 相关部门批准后方可开展经营活动，具针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素 体经营项目以相关部门批准文件或许类、抗肿瘤药)、硬胶囊剂、颗粒剂(含 可证件为准)一般项目：技术进出口、
变更前 变更后
头孢菌素类)、冲洗剂、软胶囊剂、气 技术服务、技术开发、技术咨询、技术雾剂、乳膏剂、口服溶液剂、散剂、 交流、技术转让、技术推广、货物进出进口药品分包装(硬胶囊剂)、生化原料 口、进出口代理；专用化学产品销售(不药、中药提取、精神药品(具体生产范 含危险化学品)；销售代理；机械电气围以《药品生产许可证》为准；药品 设备销售、机械设备研发、机械设备销
生产许可证有效期至 2025 年 12 月 03 售；制药专用设备制造、制药专用设备
日)；销售公司自产产品、机械电器设 销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)、备；技术开发、技术转让、技术服务(未 机械设备租赁、非居住房地产租赁。(除经专项审批项目除外)；生产制药机械 依法须经批准的项目外，凭营业执照依设备(仅限分支机构经营)；自营和代理 法自主开展经营活动)(不得从事国家和各类商品及技术的进出口业务，但国 本市产业政策禁止和限制类项目的经家限定公司经营或禁止进出口的商品 营活动)
及技术除外；经营进料加工和“三来
一补”业务；经营对销贸易和转口贸
易。(市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。
三、修改公司《章程》
鉴于经营范围的变更、注册资本和股份总数变更以及国务院国有
资产监督管理委员会关于合规管理规定等要求，结合公司实际情况拟
对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
104,315.4310 万元。 103,974.0001 万元。
第十六条 经依法登记，公司的经 第十六条 经依法登记，公司的
营范围是： 经营范围是：
加工、制造大容量注射剂(含多层 许可项目：药品生产；药品批发；
原条款 修改后条款
共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含 药品委托生产。(依法须经批准的抗肿瘤类、最终灭菌、非最终灭 项目，经相关部门批准后方可开菌)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片 展经营活动，具体经营项目以相剂(含头孢菌素类、抗肿瘤药)、硬 关部门批准文件或许可证件为胶囊剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、 准)一般项目：技术进出口、技术冲洗剂、软胶囊剂、气雾剂、乳膏 服务、技术开发、技术咨询、技剂、口服溶液剂、散剂、进口药品 术交流、技术转让、技术推广、分包装(硬胶囊剂)、生化原料药、 货物进出口、进出口代理；专用中药提取、精神药品(具体生产范 化学产品销售(不含危险化学品)；围以《药品生产许可证》为准；药 销售代理；机械电气设备销售、品生产许可证有效期至 2025 年 12 机械设备研发、机械设备销售；月 03 日)；销售公司自产产品、机 制药专用设备制造、制药专用设械电器设备；技术开发、技术转让、 备销售；租赁服务(不含许可类租技术服务(未经专项审批项目除 赁服务)、机械设备租赁、非居住外)；生产制药机械设备(仅限分支 房地产租赁。(除依法须经批准的机构经营)；自营和代理各类商品 项目外，凭营业执照依法自主开及技术的进出口业务，但国家限定 展经营活动)(不得从事国家和本公司经营或禁止进出口的商品及 市产业政策禁止和限制类项目的技术除外；经营进料加工和“三来 经营活动)
一补”业务；经营对销贸易和转口
贸易。(市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
第二十二条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公 司 股 份 总 数 为
104,315.4310万股，全部为普通股。 103,974.0001 万股，全部为普通
股。
第一百零三条 公司党委发挥领 第一百零三条 公司党委发挥
导作用，把方向、管大局、促落实， 领导作用，把方向、管大局、保依照规定讨论和决定公司重大事 落实，依照规定讨论和决定公司
项。主要职责是： 重大事项。主要职责是：
(一)加强公司党的政治建设， (一)加强公司党的政治建设，
原条款 修改后条款
坚持和落实中国特色社会主义根 坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教 本制度、基本制度、重要制度，育引导全体党员始终在政治立场、 教育引导全体党员始终在政治立政治方向、政治原则、政治道路上 场、政治方向、政治原则、政治
同党中央保持高度一致。 道路上同党中央保持高度一致。
(二)学习宣传党的理论，贯彻 (二)学习宣传党的理论，贯彻
执行党的路线方针政策，监督、保 执行党的路线方针政策，监督、证党中央重大决策部署和上级党 保证党中央重大决策部署和上级组织决议在本公司贯彻落实。 党组织决议在本公司贯彻落实。
(三)研究讨论公司重大经营 (三)研究讨论公司重大经营
管理事项，支持股东大会、董事会、 管理事项，支持股东大会、董事监事会和经理层依法行使职权。 会、监事会和经理层依法行使职
(四)加强对公司选人用人的 权。
领导和把关，抓好公司领导班子建 (四)加强对公司选人用人的设和干部队伍、人才队伍建设。 领导和把关，抓好公司领导班子
(五)履行公司党风廉政建设 建设和干部队伍、人才队伍建设。主体责任领导、支持内设纪检组织 (五)履行公司党风廉政建设履行监督执纪问责职责，严明政治 主体责任领导、支持内设纪检组纪律和政治规矩，推动全面从严治 织履行监督执纪问责职责，严明
党向基层延伸。 政治纪律和政治规矩，推动全面
(六)加强基层党组织建设和 从严治党向基层延伸。
党员队伍建设团结带领职工群众 (六)加强基层党组织建设和
积极投身公司改革发展。 党员队伍建设团结带领职工群众
(七)领导公司思想政治工作、 积极投身公司改革发展。
精神文明建设、统一战线工作，领 (七)领导公司思想政治工作、导公司工会、共青团、妇女组织等 精神文明建设、统一战线工作，
群团组织。 领导公司工会、共青团、妇女组
织等群团组织。
第一百一十八条 董事会负责定战 第一百一十八条 董事会负责定略、作决策、防风险，对股东大会 战略、作决策、防风险，对股东
负责，行使下列职权： 大会负责，行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东 (一)召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
原条款 修改后条款
(三)决定公司的经营计划和 (三)决定公司的经营计划和
投资方案，制定公司战略和发展规 投资方案，制定公司战略和发展
划； 规划；
(四)制订公司的年度财务预 (四)制订公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方 (五)制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少 (六)制订公司增加或者减少
注册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证券
上市方案； 及上市方案；
(七)决定因本章程第二十六 (七)决定因本章程第二十六
条第一款第(三)项、第(五)项、第 条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股 (六)项规定的情形收购本公司股
份的事项； 份的事项；
(八)拟订公司重大收购、除本 (八)拟订公司重大收购、除本
章程第二十六条第一款第(三)项、 章程第二十六条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定情形外的 第(五)项、第(六)项规定情形外的收购本公司股份或者合并、分立、 收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；
(九)在股东大会授权范围内， (九)在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 产、资产抵押、对外担保事项、托理财、关联交易、对外捐赠等事 委托理财、关联交易、对外捐赠
项。 等事项；
(十)决定公司内部管理机构 (十)决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；
(十一)决定聘任或者解聘公 (十一)决定聘任或者解聘公
司总经理(总裁)、董事会秘书及其 司总经理(总裁)、董事会秘书及其他高级管理人员，并对其开展业绩 他高级管理人员，并对其开展业考核，决定其报酬事项和奖惩事 绩考核，决定其报酬事项和奖惩项；根据总经理(总裁)的提名，决 事项；根据总经理(总裁)的提名，定聘任或者解聘公司副总经理(副 决定聘任或者解聘公司副总
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