600062 沪市 华润双鹤

第九届董事会第二十三次会议    2022 年 11 月 12 日

              证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2022－118
          华润双鹤药业股份有限公司

      第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2022 年 11 月 12 日以通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

  二、董事会会议审议情况

    1、关于聘任副总裁的议案

  聘任吴城锦先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事意见：同意。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第九届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

第九届董事会第二十三次会议    2022 年 11 月 12 日

  特此公告。

                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2022 年 11 月 15 日

  报备文件：第九届董事会第二十三次会议决议
附：简历

  吴城锦先生，1978 年 9 月出生，美国美利坚大学国际法学研究
专业法学硕士学位。曾任华润电力控股有限公司法律部高级经理，法律部助理总监，煤炭事业部法律部总经理，煤炭事业部/华润煤业(集团)有限公司助理总经理兼总法律顾问；华润(集团)有限公司战略管理部科技工业组专业总监；华润生命科学集团有限公司助理总经理，副总经理；航天神舟生物科技集团有限公司副总经理(主持工作)。