2022 年第五次临时股东大会 2022 年 10 月 10 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2022-107
华润双鹤药业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 632,102,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 60.8570
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长于顺廷先生主持本次会议。
2022 年第五次临时股东大会 2022 年 10 月 10 日
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事白晓松先生、陆文超先
生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事吴峻先生、陶然先生及
唐娜女士因工作原因未能出席会议。
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
(六) 股东大会召开方式
为配合当前疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次会议采用现场结合视频会议的方式举行。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 631,896,822 99.9675 205,300 0.0325 0 0.0000
2、 议案名称：关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 632,070,722 99.9950 31,400 0.0050 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2022 年第五次临时股东大会 2022 年 10 月 10 日
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于增补董事的议案 6,101,198 96.7446 205,300 3.2554 0 0.0000
2 关于第九届董事会部分 6,275,098 99.5021 31,400 0.4979 0 0.0000
董事年度津贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：谭仲义、严阿俊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看PDF原文
