600056 沪市 中国医药

                                                      中国医药健康产业股份有限公司股东大会会议文件

证券代码：600056                            证券简称：中国医药
    2025 年第三次临时股东大会

            会议资料

                2025 年 6 月 23 日

        北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层


                                                      中国医药健康产业股份有限公司股东大会会议文件

  议案一  关于选举董事并确定其报酬标准的议案
各位股东：

    经公司第九届董事会第 27 次会议审议通过，董事会同意将
提名潘臻先生为公司董事候选人的事项提交本次股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满。

    候选人简历如下：

    潘臻先生，61 岁，硕士研究生，高级工程师。

  曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集团有限公司董事长、党委书记；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。

  经公司第九届董事会第 27 次会议审议通过，结合公司的经营效益等情况，拟确定潘臻先生在公司担任董事职务期间的报酬标准为：每月税前固定报酬 7,500 元，年底根据其考核结果确定奖金，每年税前报酬合计不超过 13 万。

    以上议案，请各位股东审议。