证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-016
北京万东医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号
院 3 号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,828,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 46.4864
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书欧云彬女士出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,601,139 99.9305 193,424 0.0591 33,700 0.0104
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,522,939 99.9065 207,224 0.0634 98,100 0.0301
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,560,839 99.9181 156,124 0.0477 111,300 0.0342
4、 议案名称：2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,553,239 99.9158 190,624 0.0583 84,400 0.0259
5、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,116,539 99.7822 560,624 0.1715 151,100 0.0463
6、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,539,039 99.9115 162,124 0.0496 127,100 0.0389
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,525,639 99.9074 175,524 0.0537 127,100 0.0389
8、 议案名称：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,549,039 99.9145 193,724 0.0592 85,500 0.0263
9、 议案名称：关于《万东医疗 2025 年股票期权激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,228,239 99.8164 514,924 0.1575 85,100 0.0261
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,233,639 99.8180 509,524 0.1558 85,100 0.0262
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,239,139 99.8197 496,224 0.1518 92,900 0.0285
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 马赤兵 324,286,294 99.2222 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 319,579,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,973,258 96.2056 190,624 2.6299 84,400 1.1645
其 中:市 值
50 万以下普
通股股东 2,478,707 95.8572 83,124 3.2145 24,000 0.9283
市值50万以
上普通股股
东 4,494,551 96.3988 107,500 2.3056 60,400 1.2956
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2024 年年度利 6,973,258 96.20 190,624 2.62 84,400 1.16
润分配预案 56 99 45
关于使用部分 6,536,558 90.18 560,624 7.73 151,100 2.08
暂时闲置募集 07 45 48
5 资金及自有资
金进行现金管
理的议案
关于续聘会计 6,945,658 95.82 175,524 2.42 127,100 1.75
7 师事务所的议 48 15 37
案
关于修订《公司 6,969,058 96.14 193,724 2.67 85,500 1.17
8 章程》及制定相 77 26 97
关制度的议案
关于《万东医疗 6,648,258 91.72 514,924 7.10
