证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-038
保利发展控股集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,745,285,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.3495
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场的方式召开，并采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中刘平先生、周东利先生、陈育文先生、胡在
新先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先生现场出席会议，陈关中先生因工作
原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中孔峻峰先生、龚健先生现场出席会议，郭猛
超先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,741,652,099 99.9461 109,700 0.0016 3,523,758 0.0523
2、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,741,652,799 99.9461 109,000 0.0016 3,523,758 0.0523
3、议案名称：关于 2023 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,741,857,199 99.9492 123,100 0.0018 3,305,258 0.0490
4、议案名称：关于 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,741,652,099 99.9461 109,700 0.0016 3,523,758 0.0523
5、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,741,644,699 99.9460 109,700 0.0016 3,531,158 0.0524
6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,741,863,199 99.9493 109,700 0.0016 3,312,658 0.0491
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,669,728,812 98.8799 75,200,545 1.1148 356,200 0.0053
8、议案名称：关于 2023 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,493,590,272 96.2686 248,390,027 3.6824 3,305,258 0.0490
9、议案名称：关于 2023 年度对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,695,478,636 99.2616 8,818,816 0.1307 40,988,105 0.6077
10、议案名称：关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,568,703,521 97.3821173,269,378 2.5688 3,312,658 0.0491
11、议案名称：关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,657,469,111 87.3123237,541,470 12.5132 3,312,658 0.1745
12、议案名称：关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,894,887,481 99.8190 123,100 0.0065 3,312,658 0.1745
(二) 累积投票议案
13、 关于董事会非独立董事换届选举的议案
得 票 数 占 出
议案序号 姓名 得票数 席 会 议 有 效 是否当选
表 决 权 的 比
例（%）
13.01 刘平 6,640,048,891 98.4398 是
13.02 陈关中 6,603,163,494 97.8930 是
13.03 周东利 6,704,814,615 99.4000 是
13.04 於骁冬 6,705,896,018 99.4160 是
13.05 陈育文 6,705,901,819 99.4161 是
13.06 胡在新 6,610,516,762 98.0020 是
14、 关于董事会独立董事换届选举的议案
得 票 数 占 出
议案序号 姓名 得票数 席 会 议 有 效 是否当选
表 决 权 的 比
例（%）
14.01 李非 6,696,129,369 99.2713 是
14.02
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