600039 沪市 四川路桥

        四川路桥建设集团股份有限公司

 关于签订日常关联交易协议暨预计 2023 年度日常性
                关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    需提交公司股东大会审议。

    日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2022 年 12 月 30 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司预计2023 年度日常性关联交易的议案》《关于签订<日常关联交易协议>的议案》。根据公司 2023 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，会议同意公司预计 2023 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，并同意与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）签订《日常关联交易协议》。
  本次会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事和高级管理人员列
席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事胡圣厦对上述议案回避表决，非关联董事(包括 4 名独立董事)一致同意该议案。公司独立董事事前认真审议了该议案，并对本次日常关联交易发表如下意见：该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

  第八届董事会风控与审计委员会 2022 年第九次会议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于签订<日常关联交易协议>的议案》，一致认为该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
  上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关

    议案回避表决。

        （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

        因公司 2022 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2022 年度日常关联交易实

    际发生额经审计后另行公告 2022 年度日常关联交易执行情况。

      （三）2023 年度日常关联交易预计

        根据公司 2023 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计

    2023 年公司与控股股东蜀道集团及其他关联方可能会发生的日常性关联交易类

    型和金额为：出售商品 1.77 亿元、接受劳务 13.89 亿元、采购商品 210.81 亿元、

    提供劳务 1,044.97 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费

    0.50 亿元，合计 1,273.94 亿元。具体明细如下：

                                                            金额单位：亿元

                                          与单一关联人发生交易金额在

关联交易            关联人            300 万以上且达到上市公司最近  2023 年预
  类别                                    一期经审计净资产 0.5%的关联  计金额
                                                      人

          四川蜀道物流集团有限公司及其子公                                    1.24
                          司

          四川蜀道高速公路集团有限公司及其                                    0.02
                        子公司

          四川蜀道城乡投资集团有限责任公司                                    0.02
                      及其子公司

          四川蜀道智慧交通集团有限公司及其                                    0.01
                        子公司

          蜀道交通服务集团有限责任公司及其                                    0.30
出售商品              子公司

          四川蜀道铁路投资集团有限责任公司                                    0.03
                      及其子公司

          蜀道资本控股集团有限公司及其子公                                    0.02
                          司

          四川藏区高速公路有限责任公司及其                                    0.01
                        子公司

          四川高速公路建设开发集团有限公司                                    0.04
                      及其子公司

                蜀道集团其他附属企业                                          0.08

                                  小计                                        1.77

          四川蜀道城乡投资集团有限责任公司                                    0.15
接受劳务            及其子公司

          四川蜀道智慧交通集团有限公司及其                                    1.37


                                          与单一关联人发生交易金额在

关联交易            关联人            300 万以上且达到上市公司最近  2023 年预
  类别                                    一期经审计净资产 0.5%的关联  计金额
                                                      人

                        子公司

                                            其中：四川智慧高速科技有限公司    1.36

          蜀道交通服务集团有限责任公司及其                                    0.00
                        子公司

          四川高速公路建设开发集团有限公司                                    0.05
                      及其子公司

          四川蜀道铁路投资集团有限责任公司                                    2.89
                      及其子公司

接受劳务                                    其中：四川省川铁枕梁工程有限公    1.61
                                                          司

          四川蜀道高速公路集团有限公司及其                                    4.40
                        子公司

          四川蜀道物流集团有限公司及其子公                                    0.01
                          司

          四川藏区高速公路有限责任公司及其                                    0.01
                        子公司

                蜀道集团其他附属企业                                          5.01

                                            其中：四川交投设计咨询研究院有    5.00
                                                      限责任公司

                                  小计                                        13.89

              蜀道投资集团有限责任公司                                        70.85

          蜀道交通服务集团有限责任公司及其                                    1.54
                        子公司

                                              其中：四川蜀交商贸有限公司      1.51

          四川蜀道城乡投资集团有限责任公司                                    12.73
                      及其子公司

                                            其中：四川蜀城广业贸易有限公司    7.80

                                            其中：四川铁投城乡投资建设集团    4.92
采购商品                                            有限责任公司

          四川蜀道铁路投资集团有限责任公司                                    1.49
                      及其子公司

                                            其中：川铁新材料（古蔺）有限公    1.37
                                                          司

          四川蜀道铁路运营管理集团有限责任                                    3.23
                    公司及其子公司

                                            其中：四川蜀道铁路物流有限