证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2019-010
中航直升机股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：江西省景德镇市昌飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.2222
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事、总经理吕杰主持，出席本次会议的人员有董事吕杰、黎学勤、陶国飞、鲍卉芳、王正喜、吴坚，监事洪波、郭念、张银生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长曲景文、董事堵娟由于工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席胡晓峰、监事许培辉由于工作原
因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书顾韶辉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,679,885100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
100.00000 0.0000 0 0.0000
A股 372,679,885
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
100.00000 0.0000 0 0.0000
A股 372,679,885
4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,677,18599.9992 2,700 0.0008 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
0 0.0000
A股 372,679,885100.0000 00.0000
6、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,945,03849.33273,874,19419.21806,339,86931.4493
7、议案名称：2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,679,885100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：2018年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,679,885100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：2018年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,679,885100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,354,88599.9127 325,000 0.0873 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举董事的议 372,334,88699.9074 是
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%
1 2018年度董事20,159,101 100.0000 0 0.0000 00.0000
会工作报告
2 2018年度监事20,159,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
3 2018年度财务20,159,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告
4 2018年度利润20,156,401 99.9866 2,700 0.0134 0 0.0000
分配方案
5 2018年年度报20,159,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告及其摘要
6 关于日常关联 9,945,038 49.3327 3,874,194 19.2180 6,339,869 31.4493
交易的议案
7 2018年度内部20,159,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控制评价报告
8 2018年度内部20,159,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控制审计报告
9 2018年度独立20,159,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事履职报告
10 关于公司续聘19,834,101 98.3878 325,000 1.6122 0 0.0000
会计师事务所
