600032 沪市 浙江新能

证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-070
      浙江省新能源投资集团股份有限公司

    第一届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
四十一次会议于 2022 年 9 月 21 日以邮件形式通知全体董事，于 2022 年 9 月 26
日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴荣辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公
告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  同意召开公司 2022 年第四次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1. 第一届董事会第四十一次会议决议；

  2. 独立董事关于第一届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                              浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 27 日