证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-050
浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于2025年第五次临时股东会取消部分议案暨延期
召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、 原股东会的类型和届次
2025年第五次临时股东会
2、 原股东会召开日期：2025 年 10 月 16 日
3、 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600032 浙江新能 2025/10/10
二、 取消议案并延期召开股东会的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
2.02 选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事
2、 取消议案并延期召开股东会原因
公司已于 2025 年 10 月 1 日披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的
通知》（公告编号 2025-049），公司董事会于 2025 年 10 月 9 日收到独立董事候
选人洪金明先生通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，不再作为公司独立董事候选人。
基于上述原因，公司董事会需要变更独立董事候选人，同时取消《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》中选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事的部分，该部分不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
公司原定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东会，因公司统筹
换届工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025
年第五次临时股东会延期至 2025 年 11 月 17 日召开，原股权登记日不变。
第二届董事会 3 名独立董事即将任满 6 年，鉴于尚未召开股东会完成换届选
举工作，前述独立董事将继续履职至股东会完成选举产生第三届董事会。
三、 除了上述取消议案及延期召开外，于2025 年 10 月 1 日公告的原股东
会通知事项不变。
四、 取消议案并延期后股东会的有关情况
1、 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日
至2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
1.01 选举张坚群先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陆林海先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举白路镇先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举杜云华先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举周永胜先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
2.01 选举叶肖剑先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事 √
（1） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见
2025 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及
后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。
（2） 特别决议议案：无
（3） 对中小投资者单独计票的议案：1、2
（4） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（5） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江省新能源投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日
召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张坚群先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陆林海先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举白路镇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举杜云华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举周永胜先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举叶肖剑先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
