证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-026
中信证券股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年6 月17 日下午
在北京市华都饭店大观堂二楼召开。与会股东及股东代表共55 人，代表
2,539,073,825 股，占公司总股本的38.29%，此外，公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。北京市康博律师事务所为本次股东大会出具
了法律意见书。本次股东大会由王东明董事长主持。
一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
（一）《关于转让中信建投证券有限责任公司股权的议案》
根据该议案：
1、公司将所持有中信建投证券有限责任公司53%的股权在产权交易机构通过
挂牌方式转让，本次股权转让完成后，公司仍将持有中信建投证券有限责任公司
7%的股权；由于标的股权交易金额较大，为便于成交，将标的股权在产权交易机
构挂牌转让时拆分为中信建投证券有限责任公司股权的45%和8%两部分分别同步
转让。
2、本次标的股权在产权交易机构挂牌价格以资产评估结果为基础，即挂牌价
格为85.86 亿元，最终转让价格以产权交易机构根据交易规则公开竞价确定的转
让价格为准。此外，公司享有该部分股权对应的本次股权转让评估基准日至股权
转让交割日时点中信建投证券有限责任公司经审计的净资产增加值。
3、授权公司经营管理层办理与公司本次股权转让相关的具体事宜。
本次股权转让事项尚需获得中国证监会等相关监管部门的批准。
议案表决情况如下：
到会股东2,538,609,125 股同意，占与会股东代表股份的99.98%；464,700
股弃权，占与会股东代表股份的0.02%；0 股反对。此议案获得通过。2
（二）《关于修订公司<章程>的议案》
根据该议案：
1、同意公司《章程》相关条款的修订；
（注：修订内容详见2010 年6 月2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
2、授权公司经营管理层办理本次《章程》修订的相关手续，并根据中国证监
会的核准情况对公司《章程》进行相应的修订；
3、在本次公司《章程》修订获中国证监会同意、完成工商备案后，公司执行
委员会将正式成立，同时，公司将根据修订后的《章程》进一步修订《总经理工
作细则》、制定《执行委员会议事规则》。
议案表决情况如下：
到会股东2,538,609,125 股同意，占与会股东代表股份的99.98%；464,700
股弃权，占与会股东代表股份的0.02%；0 股反对。此议案获得通过。
二、律师见证意见
北京市康博律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2010 年6 月17 日
