股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2018-05
中国石油化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月9日以书面形式发出通知，3月14日以书面形式发出材料，于2018年3月23日以现场和视频方式在北京召开。
应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事5人。独立非执行董事樊纲因公务
出差不能参会，授权委托独立非执行董事汤敏代为出席并表决；董事焦方正、马永生因公务不能参会，分别授权委托副董事长、总裁戴厚良、董事李云鹏代为出席并表决。
公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长、总裁戴厚良主持。
会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：
一、《第六届董事会工作报告》（包括2017年度董事会工作报告）。
二、《第六届总裁班子工作报告》。
三、关于2017年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。
四、关于2017年计提减值准备的议案。
截至2017年12月31日止，公司按中国企业会计准则，全年计提资产减值准备
人民币219.78亿元。
五、关于2017年关联交易的议案。
2017年中国石化从中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团公司”）买
入人民币2,266.00亿元，对中国石化集团公司卖出人民币1,139.43亿元，均在公司
股东大会批准的年度上限范围内。
六、关于2017年度利润分配方案的议案。
董事会建议以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2017年度末期股息人民币0.40元/股（含税），加上中期已派发的股息人民币0.10元/股（含税），2017年度全年共派发股息人民币0.50元/股（含税）。独立非执行董事均认为2017年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，同意该利润分配方案。
七、关于2017年审计费用的议案。
2017年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币5,158万元。
八、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并提请2017年年度股东大会（以下简称“股东年会”）授权董事会决定其酬金的议案。
九、关于提请股东年会批准授权董事会决定2018年中期利润分配方案的议案。
十、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。
提请股东年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他相关事项。
有关债务融资工具包括（但不限于）短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、境外市场人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具。
在获得股东年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的一名董事具体办理上述发行事宜。
本项议案的有效期自获得股东年会批准时起至公司2018年年度股东大会结束时
止。
十一、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金财务风险状况的评估报告的议案。
十二、关于为中安联合煤化工项目银团融资提供担保的议案。
董事会综合考虑相关情况，认为中安联合煤化工项目有能力偿还到期债务，担保风险可控，本次担保符合公司的实际经营需要。
十三、公司2017年度内部控制评价报告。
十四、关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）的议案。
公司独立非执行董事均对第七届董事会董事服务合同中的薪酬条款表示同意。
十五、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2017年度财务报告。
十六、公司2017年年度报告和20F报告。
十七、公司2017年可持续发展进展报告。
十八、关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。
为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时配发、发行及处理不超过中国石化已发行的内资股或境外上市外资股各自数量的20%的A股或H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股或H股的类似权利（以本议案获得股东年会审议通过时的总股本为基数计算）。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，若发行内资股新股仍需获得股东大会批准。
十九、关于董事会专门委员会设置的议案。
二十、关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
二十一、关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
二十二、关于公司董事会换届的议案。
根据中国石化《公司章程》，董事会提名戴厚良、李云鹏、焦方正、马永生、凌逸群、刘中云、李勇、汤敏、樊纲、蔡洪滨、吴嘉宁11位人士为中国石化第七届董事会董事候选人，其中戴厚良、焦方正、马永生、凌逸群、刘中云为执行董事候选人；李云鹏、李勇为非执行董事候选人；汤敏、樊纲、蔡洪滨、吴嘉宁为独立非执行董事候选人，并提请股东年会选举。公司独立非执行董事均对前述提名表示同意。
第七届董事会成员候选人有关情况详见附件1。
二十三、关于公司监事会换届的议案。
根据中国石化《公司章程》，董事会提名赵东、蒋振盈、杨昌江、张保龙、邹惠平 5位人士为中国石化第七届非由职工代表担任的监事会监事候选人，其中赵东、蒋振盈、杨昌江、张保龙为外部监事候选人，邹惠平为内部监事候选人，并提请股东年会选举。有关非职工代表监事候选人的简历详见附件2。
二十四、同意召开股东年会，批准股东年会通知。股东年会通知将另行发布。
上述第一、六、八、九、十、十四、十五、十八、十九、二十、二十一、二十二和二十三项议案将提呈股东年会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东年会会议资料。第十二、二十和二十一项议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的公告。上述第五项议案因涉及关联交易，关联董事表决时回避，非关联董事（独立非执行董事）均认为上述第五项关联交易为按一般商业条款进行，对中国石化而言公平、合理并为中国石化的日常及正常业务进行，不存在损害公司和独立股东利益的情形。除第五项议案外，其余议案同意票数均为 8票。上述所有议案均无反对票和弃权票。
上述第一、五、十一、十三、十五、十六和十七项议案内容详见中国石化2017
年年度报告及其附件。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2018年3月23日
附件1
董事候选人简历
戴厚良，54岁，中国石化副董事长、总裁。戴先生是教授级高级工程师，博士
研究生毕业，中国工程院院士。1997年 12月起任扬子石油化工公司副经理；1998
年4月起任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理；2002年7月起任扬子石油
化工股份有限公司副董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事；2003年12
月起任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事长；2004年12月兼任扬子石化－巴斯夫有限责任公司董事长；2005年9月起任中国石化财务副总监；2005年11月起任中国石化副总裁；2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁兼财务总监；2008年6月起任中国石油化工集团公司党组成员；2012年8月兼任中国石化长城能源化工有限公司董事长；2013年3月兼任中国石化催化剂有限公司董事长。2009年5月起任中国石化董事、高级副总裁；2016年5月起任中国石油化工集团公司总经理、党组副书记；2016年8月起任中国石化副董事长、总裁。戴先生是第十九届中央候补委员。
李云鹏，59岁，中国石化董事。李先生是高级政工师，工程硕士。1998年1月
起任中国远洋运输（集团）总公司（简称“中远集团”）总裁事务部副总经理；1998年9月起任中远集团纪委副书记、监察室主任兼监督部总经理；1999年11月起任中远集团人事部总经理；2000年9月起任中远集团组织部部长；2000年12月起任共青团中远集团委员会书记；2003年4月起任中远集团总裁助理；2004年4月起任中远集团党组成员、党组纪检组组长；2011年12月起任中远集团副总经理、党组成员；2013年6月起任中远集团总经理、党组成员；2013年7月起任中远集团董事；2017年2月起任中国石油化工集团公司党组副书记、副总经理；2017年6月起任中国石化董事。
焦方正，55岁，中国石化董事、高级副总裁。焦先生是教授级高级工程师，博
士研究生毕业。1999年1月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师；2000年2
月起任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师；2000年7月起任中国石化石油
勘探开发研究院副院长；2001年3月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2004
年6月起任中国石化西北油田分公司总经理；2006年10月起任中国石化副总裁。2010
年7月起任中国石化油田勘探开发事业部主任；2014年7月起任中国石油化工集团
公司党组成员、副总经理；2014年9月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司
董事长及国际石油勘探开发有限公司副董事长；2015年5月起任中国石化董事、高
级副总裁。
马永生，56岁，中国石化董事、高级副总裁。马先生是教授级高级工程师，博
士研究生毕业，中国工程院院士。2002年4月起任中国石化南方勘探开发分公司总
地质师；2006年4月起任中国石化南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）、总
地质师
