证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2017-069
中远海运能源运输股份有限公司
2017年第三次临时股东大会、
2017 年第一次A 股类别股东大会及
2017 年第一次H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2017年第三次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 75
其中：A股股东人数 74
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,036,407,099
其中：A股股东持有股份总数 1,678,444,972
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 357,962,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.5057
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.6277
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.8780
2017 年第一次 A股类别股东会议
1、出席会议的 A股股东和代理人人数 74
2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,678,444,972
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表
61.3459
决权 A股股份总数的比例（%）
2017 年第一次H股类别股东会议
1、出席会议的H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股） 357,618,347
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决
27.5940
权H股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，由公司董事长黄小文先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，为董事长黄小文先生、执行董事及总经理
刘汉波先生、执行董事陆俊山先生、非执行董事张炜先生及独立非执行董事王武生先生、阮永平先生及芮萌先生。非执行董事冯波鸣先生及独立非执行董事叶承智先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事4人，出席1人，为职工监事徐一飞先生。监事翁羿先生、陈
纪鸿先生及职工监事安志娟女士，因其他公务未能出席本次股东大会。；
3、公司副总经理杨世成先生、秦炯先生、罗宇明先生、孙晓艳女士、总会计师项永民先生列席了本次会议；董事会秘书李倬琼女士出席了本次会议。公司 境内律师国浩律师（上海）事务所承婧艽律师、贺琳菲律师及本公司 H股 股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H股股份监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017 年第一次临时股东大会审议议案
非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,678,156,949 99.9828 287,715 0.0171 308 0.0001
H股 355,306,846 99.2582 2,655,281 0.7418 0 0.0000
普通股合计： 2,033,463,795 99.8555 2,942,996 0.1445 308 0.0000
2、关于公司 2017 年非公开发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 141,232,654 99.7967 287,715 0.2033 8 0.0000
H股 355,306,846 99.2582 2,655,281 0.7418 0 0.0000
普通股合计： 496,539,500 99.4108 2,942,996 0.5892 8 0.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 141,232,654 99.7967 287,715 0.2033 8 0.0000
H股 355,306,846 99.2582 2,655,281 0.7418 0 0.0000
普通股合计： 496,539,500 99.4108 2,942,996 0.5892 8 0.0000
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 141,232,654 99.7967 287,715 0.2033 8 0.0000
H股 355,306,846 99.2582 2,655,281 0.7418 0 0.0000
普通股合计： 496,539,500 99.4108 2,942,996 0.5892 8 0.0000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 141,232,654 99.7967 287,715 0.2033 8 0.0000
H股 355,306,846 99.2582 2,655,281 0.7418 0 0.0000
普通股合计： 496,539,500 99.4108 2,942,996 0.5892 8 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 141,232,654 99.7967 287,715 0.2033 8 0.0000
H股 355,306,846 99.2582 2,655,281 0.7418 0 0.0000
普通股合计： 496,539,500 99.4108 2,942,996 0.5892
