600016 沪市 XD民生银

证券简称：民生银行  A 股代码：600016  优先股简称：民生优 1  优先股代码：360037 编号：2024-013
          中国民生银行股份有限公司

    第八届监事会第二次临时会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第二次临时会
议于 2024 年 3 月 12 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日发
出。会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，全体监事参加会议。现场出席监事 2 名，电话/视频连线出席监事 4 名。监事会副主席杨毓，监事龚志坚现场出席会议；监事鲁钟男、李宇、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

    关于调整公司第八届监事会专门委员会组成成员的决议

  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                    中国民生银行股份有限公司监事会
                                            2024 年 3 月 12 日