A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—15
华夏银行股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第五次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件方式发出，
表决截止日期为 2025 年 4 月 15 日。会议应发出书面传签表决票 10 份，实际发出书面
传签表决票 10 份，在规定时间内收回有效表决票 10 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行 2024 年度风险管理情况报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年度并表管理报告〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于制定〈华夏银行会计审计信息安全管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年内部审计工作计划〉的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年度业务连续性管理审计报告〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《华夏银行 2024 年度绿色金融实施情况报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《华夏银行 2024 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况
报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2024 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。
十、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。
1．同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易额度人民币536.0060 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 231.0060 亿元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹立宾回避。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
2．同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易额度人民币 744.3007 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 271 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 473.3007 亿元。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
3．同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易额度人民币 716.6074 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 486.6074 亿元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事才智伟回避。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
4．同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易额度人民币 467.1804 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 200 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币267.1804 亿元。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
5．同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易额度人民币 521.1863 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 98 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币423.1863 亿元。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
6．同意核定华夏金融租赁有限公司 2025 年度日常关联交易额度人民币 221.8604
亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 1.8604 亿元。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。
7．同意核定华夏理财有限责任公司 2025 年度日常关联交易额度人民币 816.9204
亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 716.9204 亿元。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。
上述议案已经本行第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事均已投赞成票并发表了独立意见。
十一、审议并通过《华夏银行 2024 年消费者权益保护工作开展情况和 2025 年工
作安排报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024 年，本行消费者权益保护工作坚持“以人民为中心”发展思想，认真落实各项监管要求，开展投诉治理，提升消费者权益保护能力。2025 年，全行以保障消费者权益、提升客户服务水平为目标，全力将消费者权益保护工作做实、做细、做出成效。
十二、审议并通过《关于修订〈华夏银行洗钱和恐怖融资风险管理政策〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意丁益董事担任董事会提名与薪酬考核委员会委员，不再担任董事会战略与资本管理委员会委员。
十四、审议并通过《华夏银行董事会审计委员会 2025 年工作计划》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于〈华夏银行审计部 2025 年度绩效合约〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《华夏银行董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度内部控制评价方案〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议书面审阅了《华夏银行 2024 年度主要股东评估报告》《华夏银行 2024 年度
大股东评估报告》《华夏银行 2024 年度独立董事述职报告》《关于华夏银行 2024 年度董事会决议执行情况的报告》《华夏银行 2023 年度公司治理监管评估整改情况及2024 年度公司治理自评估情况的报告》《关于 2024 年前三季度及全年银行业消费投诉通报情况的报告》《华夏银行关于 2024 年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行重大操作风险事件报告（第 1 期）》《华夏银行关于 2024 年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于 2024 年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行 2024 年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行 2024 年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2024 年度负债质量管理评估报告》《华夏银行 2024年资本管理情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》《华夏银行 2024 年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行关于 2024 年度代理销售理财产品业务开展情况的报告》。
会议同意将第九项议案、第十项议案相关表决事项提请股东大会审议；会议同意《华夏银行 2024 年度大股东评估报告》《华夏银行 2024 年度独立董事述职报告》提请股东大会书面审阅。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
