证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-082
华能国际电力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 46
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,547,740,799
其中：A 股股东持有股份总数 8,323,356,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,224,384,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.821022
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.021448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.799574
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 3 人，董事黄坚、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、林
崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、徐海锋、刘吉臻、张先
治因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于海南公司为关联方提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,687,901,095 99.782776 3,674,508 0.217224 0 0.000000
H 股 668,188,585 88.809477 46,189,745 6.139115 38,006,000 5.051408
普通 2,356,089,680 96.404595 49,864,253 2.040306 38,006,000 1.555099
股合
计
2、 议案名称：关于公司 2024 年与华能集团日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
H 股 707,812,542 94.075928 6,565,788 0.872664 38,006,000 5.051408
普通股 2,398,573,742 98.142924 7,380,191 0.301977 38,006,000 1.555099
合计
3、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,323,353,869 99.999969 2,600 0.000031 0 0.000000
H 股 1,186,374,330 96.895583 4,000 0.000326 38,006,000 3.104091
普通股合 9,509,728,199 99.601868 6,600 0.000069 38,006,000 0.398063
计
4、 议案名称：关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉及关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
H 股 707,812,542 94.075928 6,565,788 0.872664 38,006,000 5.051408
普通股 2,398,573,742 98.142924 7,380,191 0.301977 38,006,000 1.555099
合计
5、 议案名称：关于辽宁清能公司增资关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,691,573,003 99.999846 2,600 0.000154 0 0.000000
H 股 714,374,330 94.948061 4,000 0.000531 38,006,000 5.051408
普通股合 2,405,947,333 98.444631 6,600 0.000270 38,006,000 1.555099
计
(二) 累积投票议案表决情况
6.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 选举王葵先生为公司董事 9,456,136,655 99.040567 是
6.02 选举王志杰先生为公司董事 9,487,187,713 99.365786 是
6.03 选举黄历新先生为公司董事 9,493,791,564 99.434953 是
6.04 选举杜大明先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.05 选举周奕先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.06 选举李来龙先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.07 选举曹欣先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.08 选举李海峰先生为公司董事 9,439,759,298 98.869036 是
6.09 选举丁旭春先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.10 选举王剑锋先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
7.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 选举夏清先生为公司独立董事 9,481,720,326 99.308523 是
7.02 选举贺强先生为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
7.03 选举张丽英女士为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
7.04 选举张守文先生为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
7.05 选举党英女士为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 选举曹世光先生为公司股东代表 9,506,780,936 99.570999 是
监事
8.02 选举寇尧洲女士为公司股东代表 9,509,134,936 99.595654 是
监事
8.03 选举夏爱东先生为公司股东代表 9,506,780,936 99.570999 是
监事
8.04 选举宋太纪先生为公司股东代表 9,444,337,712 98.916989 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
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